我武生物:2023年度董事会工作报告

【摘要】 浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会及各专业委员会成员依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作...

          浙江我武生物科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023年度，公司董事会及各专业委员会成员依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议。董事准时出席本年度董事会历次会议，规范、科学地进行决策，围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定地发展。现将公司董事会2023年度具体工作情况汇报如下：

    一、公司经营情况概述

    （一）主要业务与主要产品

  公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位，并逐步推动在干细胞、天然药物（抗耐药抗生素）等其他领域的研发工作。截止报告期末，公司获准上市药品包括粉尘螨滴剂（国药准字S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂（国药准字S20210001，商品名：畅皓）、粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（国药准字S20080010，商品名：畅点）、屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（国药准字S20190022，商品名：畅点II）、黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液（国药准字S20230024）、白桦花粉变应原皮肤点刺液（国药准字S20230023）、葎草花粉变应原皮肤点刺液（国药准字S20230025）。

  （二）主要业绩情况

  报告期内，公司实现营业收入 848,190,443.30 元，较上年同期下降 5.34%；
实现归属于上市公司股东的净利润 310,184,878.02 元，较上年同期下降 11.06%。

      二、报告期内董事会工作情况

      （一）董事会会议召开情况

      报告期内，公司共召开4次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议

  人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章

  程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下：

序号    会议届次    召开时间                          主要议案

                              1、审议通过了《公司 2022年年度报告及其摘要》；

                              2、审议通过了《公司 2022年度董事会工作报告》；

                              3、审议通过了《公司 2022年度总经理工作报告》；

                              4、审议通过了《公司 2022年度财务决算报告》；

                              5、审议通过了《公司 2022年度利润分配的预案》；

                              6、审议通过了《公司 2022年度募集资金存放与使用情况专
                              项报告》；

                              7、审议通过了《公司 2022年度内部控制自我评价报告》；
                              8、审议通过了《公司 2022年度社会责任报告》；

      第五届董事              9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
 1    会第二次会  2023年 4  案》；

          议      月 20日  10、逐项审议通过了《关于公司 2023年度董事兼任高级管理
                              人员薪酬方案的议案》；

                              11、审议通过了《关于公司 2023年度独立董事薪酬方案的议
                              案》；

                              12、审议通过了《关于公司 2023年度高级管理人员薪酬方案
                              的议案》；

                              13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

                              14、审议通过了《关于对子公司增资的议案》；

                              15、审议通过了《公司 2023年第一季度报告》；

                              16、审议通过了《关于召开公司 2022年年度股东大会的议
                              案》。

      第五届董事              1、审议通过了《公司 2023年半年度报告及其摘要》；

 2    会第三次会  2023年 8  2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
          议      月 24日  3、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员
                              的议案》。

                              1、审议通过了《公司 2023年第三季度报告》；

                              2、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
                              合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》；

      第五届董事              3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

 3    会第四次会  2023年 10  4、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议
          议      月 25日  案》；

                              5、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
                              6、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
                              7、审议通过了《关于修订<薪酬和考核委员会工作细则>的
                              议案》；


                              8、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
                              9、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
                              的议案》。

        第五届董事  2023年 12  1、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  4    会第五次会    月 29日  2、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

          议

        （二）股东大会决议执行情况

        报告期内，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严

    格按照股东大会的决议，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股

    东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
    股东大会具体召开情况如下：

序号    会议届次        召开时间                          主要议案

                                      1、审议通过了《公司 2022年年度报告及其摘要》；
                                      2、审议通过了《公司 2022年度董事会工作报告》；
                                      3、审议通过了《公司 2022年度监事会工作报告》；
                                      4、审议通过了《公司 2022年度财务决算报告》；

      2022年年度股  2023年5月18日  5、审议通过了《公司 2022年度利润分配的预案》；
 1      东大会                      6、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度董事兼任高
                                      级管理人员薪酬方案的议案》；

                                      7、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事薪
                                      酬方案的议案》；

                                      8、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方
                                      案的议案》。

      2023年第一次  2023年11月10日  1、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特
 2    临时股东大会                  殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

                                      2、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

        （三）独立董事履职情况

        公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

    则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

    运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相

    关的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出

    席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充

    分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维

    护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业

    优势，为公司的审计工作及内控、薪酬、董事与高管任职资格、战略规划等工

    作提出了建议。


  （四）董事会各专门委员会的履职情况

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

  1、战略委员会履职情况

  报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司的战略发展明确了正确的方向。

  2、审计委员会的履职情况

  报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会对公司定期财务报告、内部控制、续聘会计师事务所等专项进行了审