吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2024-016吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：601518        证券简称：吉林高速        公告编号：临 2024-016
          吉林高速公路股份有限公司

  第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日以通讯方式召开第四届董事会2024年第一次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

  （一）关于调整 2023 年度利润分配预案的议案

  同意调整 2023 年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本
1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现
金股利 170,149,785.21 元（现金分红比例 31.14%），所需现金分红资金由公司流动资金解决。

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2024-018）。

  特此公告。

                                  吉林高速公路股份有限公司董事会

                                        2024 年 4 月 18 日