吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2023年第二次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-035吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2023年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：601518        证券简称：吉林高速        公告编号：临 2023-035
          吉林高速公路股份有限公司

  第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以通讯
方式召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

  （一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  （二）关于修订《董事会议事规则》的议案

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  （三）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  （四）关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案


  因工作需要，将公司第四届董事会审计委员会委员鲁明威调整为梁开宇，任期与第四届董事会任期一致。调整后的董事会审计委员会人员构成如下：

  主任：战国义

  委员：战国义、刘先福、梁开宇、林建忠、房绍坤

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  （五）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

    定于 2024 年 1 月 9 日(星期二)下午 14 时召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。

  表决结果：同意 7 票    反对 0 票    弃权 0 票

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-036）。

  特此公告。

                                  吉林高速公路股份有限公司董事会

                                        2023 年 12 月 22 日

报备文件：吉林高速第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议