晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2024-006号晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2024-006号
              晋亿实业股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1.基本信息
事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量    238 人

上年末执业人 注册会计师                              2,272 人

员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  836 人

              业务收入总额      34.83 亿元

2023 年业务收

              审计业务收入      30.99 亿元

入

              证券业务收入      18.40 亿元

              客户家数          675 家

2023 年上市公 审计收费总额      6.63 亿元

司（含 A、B 股）                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况      涉及主要行业      业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
                                水生产和供应业，水利、环境和公共设施


                                管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                                技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

              本公司同行业上市公司审计客户家数        513

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

  1.基本信息

基本信息              项目合伙人  签字注册会计师 项目质量复核人员

姓名                      郑俭          陈茂行          卢玲玉

何时成为注册会计师      2008 年        2020 年          2015 年

何时开始从事上市公

                        2004 年        2014 年          2012 年

司审计

何时开始在本所执业      2008 年        2020 年          2015 年

何时开始为本公司提

                        2023 年        2022 年          2022 年

供审计服务

近三年签署或复核上        [注 1]            [注 2]            [注 3]

市公司审计报告情况

  [注 1]2021 年：签署新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技 2020 年度审计报告


  2022 年：签署一鸣食品、华康股份、可靠股份、松霖科技、华星创业、和仁科技、华统股份、士兰微、新凤鸣公司 2021 年度审计报告

  2023 年：签署新凤鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微 2022 年度审计报告
  [注 2]2023 年：签署晋亿实业、宝立食品 2022 年度审计报告。

  [注 3]2021 年：签署若羽臣、南网能源 2020 年度审计报告；

  2022 年：签署若羽臣 2021 年年度审计报告；

  2023 年：签署浩云科技 2022 年度审计报告，复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业 2022
年度审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2023 年度财务报表审计费用为 85 万元(含税)，内控审计费用为 20 万元(含
税)，合计审计费用为 105 万元(含税)，与 2022 年度保持一致。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我
们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年第一次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                              晋亿实业股份有限公司

                                                    董事  会

                                              二○二四年四月十九日