万向钱潮:第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告

【摘要】股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2024-012万向钱潮股份公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万向钱潮股份公司第十届监...

股票简称：万向钱潮    股票代码：000559      编号：2024-012
              万向钱潮股份公司

  第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议通知于
2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，2024 年 4 月 18 日以现场结合通
讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认关
联交易的议案》；

  监事会认为：本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实施完毕，交易遵循了公平、公正的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

  具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认关联交易的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。


  二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案》；
  同意公司及控股子公司2024年度向关联方万向进出口有限公司销售产品总额不超过1,000 万元，向关联方Wanxiang AutomotiveComponents, LLC销售产品总额不超过42,000万元，向关联方Wanxiang Automotive Components Europe销售产品总额不超过15,000万元，向关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司销售产品总额不超过30,850万元，向关联方R&S AUTOMOTIVE, INC.销售产品总额不超过40,000万元，向关联方普星聚能股份公司采购电力不超过3,221万元，向关联方Neapco Europe GmbH采购原材料不超过1,500万元。

  具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度关联交易执行情况报告及 2024 年度日常性关联交易预计的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、备查文件

  公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议

  特此公告。

                                    万向钱潮股份公司

                                        监 事 会

                                  二○二四年四月十九日