晓鸣股份:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：300967证券简称：晓鸣股份公告编号：2024-038宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏晓鸣农牧股...

 证券代码：300967        证券简称：晓鸣股份        公告编号：2024-038
                宁夏晓鸣农牧股份有限公司

          关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年利润分配预案>的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公司未分配
利润 291,882,518.58 元，2023 年度母公司实现净利润-155,491,867.22 元，截至 2023 年末母公司可供分配利润 136,390,651.36 元。根据公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际、宏观经济环境、行业发展态势及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司拟对 2023 年度不进行利润分配。


    公司本次利润分配预案符合中国法律和上市监管的相关要求、符合公司章程规定的利润分配政策。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

  公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

    四、审议程序

    1、董事会意见

  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配及预案>的议案》，根据公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司经营
和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023 年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    3、监事会意见

    监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情
况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》。

五、备查文件
1．第五届董事会第五次会议决议；
2．第五届监事会第三次会议决议；
3．独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
                                              2024 年 04 月 19 日