晓鸣股份:第五次董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300967证券简称：晓鸣股份公告编号：2023-149宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏...

 证券代码：300967        证券简称：晓鸣股份        公告编号：2023-149
                宁夏晓鸣农牧股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 10 月 20 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举杜建峰董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

  经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2023 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三

季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

  2、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

  2.1《公司章程》（2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.2《股东大会议事规则》（2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.3《董事会议事规则》(2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.4《独立董事工作制度》（2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.5《关联交易管理制度》（2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.6《审计委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.7《提名委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.8《薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）


  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

  2.9《战略委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》、《<公司
章程>（2023 年 10 月修订）》、《<股东大会议事规则>（2023 年 10 月修订）》、《<
董事会议事规则>(2023 年 10 月修订）》、《<独立董事工作制度>（2023 年 10 月修
订）》、《<关联交易管理制度>（2023年 10月修订）》、《<审计委员会工作细则>（2023
年 10 月修订）》、《<提名委员会工作细则>（2023 年 10 月修订）》、《<薪酬与考核
委员会工作细则>（2023 年 10 月修订）》、《<战略委员会工作细则>（2023 年 10
月修订）》。

  2.1 项至 2.5 项议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年前三季度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公
司”）对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查，并
进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存
货。2023 年 1-9 月公司计提各项减值准备金额合计 20,807,257.85 元。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

  4、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

    特此报告。

                                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 23 日