沈阳机床:沈阳机床股份有限公司关于召开2023年度股东大会的补充说明
2024年04月18日 19:14
【摘要】 股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2024-21 沈阳机床股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的补充说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于召开2...
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-21
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的补充说明
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于召开 2023 年度股东大会的补充说明事项
为进一步便于开展网络投票，本次通知对原股东大会通知“二、会议审议事项”中提案编码进行了修改，其他内容没有变化。
1.原第二点会议审议事项提案编码如下
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 √
集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
7.00 《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》 √
8.00 《2024 年度预计日常关联交易的议案》 √
9.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 √
集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易方案的议案》
10.1 本次交易方案概述 √
10.2 发行股份购买资产 √
10.2.1 发行股份的种类、面值和上市地点 √
10.2.2 发行对象和认购方式 √
10.2.3 定价基准日和发行价格 √
10.2.4 交易对价及定价依据 √
10.2.5 发行数量 √
10.2.6 锁定期安排 √
10.2.7 滚存未分配利润的安排 √
10.2.8 过渡期间损益归属 √
10.2.9 业绩承诺和补偿 √
10.2.10 发行价格调整机制 √
10.2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
10.3 募集配套资金 √
10.3.1 发行股份的种类、面值和上市地点 √
10.3.2 发行对象和发行方式 √
10.3.3 定价基准日及发行价格 √
10.3.4 发行数量 √
10.3.5 锁定期安排 √
10.3.6 募集配套资金的用途 √
10.3.7 滚存未分配利润的安排 √
10.4 决议有效期 √
《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并
11.00 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 √
的议案》
《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份
12.00 购买资产协议><发行股份购买资产协议之补充协议>< √
业绩补偿协议>的议案》
13.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办 √
法>第十一条及四十三条规定的议案》
《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——
14.00 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四 √
条规定的议案》
《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引
15.00 第 7 号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 √
管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案》
16.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》 √
17.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理 √
办法>第十三条规定的议案》
18.00 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的说明的议案》
19.00 《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办 √
法>第十一条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
20.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 √
的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相
21.00 关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议 √
案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的 √
议案》
23.00 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免 √
于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 √
理本次交易相关事宜的议案》
25.00 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 年- √
2027 年）股东回报规划>的议案》
26.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 √
说明的议案》
2.补充后第二点会议审议事项提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 √
集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
7.00 《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》 √
8.00 《2024 年度预计日常关联交易的议案》 √
9.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 √
集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次交易整体方案
10.01 发行股份购买资产 √
10.02 募集配套资金 √
发行股份购买资产的方案
10.03 发行股份的种类、面值和上市地点 √
10.04 发行对象和认购方式 √
10.05 定价基准日和发行价格 √
10.06 交易对价及定价依据 √
10.07 发行数量 √
10.08 锁定期安排
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