电投产融:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2024-011国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

 证券代码：000958  证券简称：电投产融  公告编号：2024-011
  国家电投集团产融控股股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年 4月 3日以电子通讯方式发出第七届监事会第九次会议通知，于 4月 17 日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案

    经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

    2.关于 2023 年度财务决算报告的议案


    经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

    会议同意《2023 年度财务决算报告》。监事会认为，《2023
年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》相关章节。
    3.关于 2023 年度利润分配预案的议案

    经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为，《2023 年度利润分配预案》符合公司实际
情况，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    4.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

    经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。

    监事会认为，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。详情见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。
    5.关于 2023 年年度报告及摘要的议案

    经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

    6.关于 2024 年度计划预算方案的议案

    经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年度计划预算方案》。

    7.关于 2024 年第一季度报告的议案

    经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。

    监事会认为，董事会编制和审核公司 2024年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第九次会议决议
特此公告。

              国家电投集团产融控股股份有限公司
                            监 事 会

                          2024年4月19日