三川智慧:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2024-019三川智慧科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三川智慧科技股份有限公...

证券代码：300066        证券简称：三川智慧        公告编号：2024-019
              三川智慧科技股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开
第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将有关事宜公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元,其中母公司实现净利润28,088.98万元。根据公司章程的相关规定，提取法定盈余公积2,808.90万元，加上上年结存未分配利润79,817.19万元，减去2022年度分配现金股利3,120.10万元，截至2023年12月31日，可供投资者分配的利润为101,977.18万元。

  公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《公司章程》的有关规
定，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利52,001,663.10 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、本次利润分配预案的合法合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需求，具备合法、合规、合理性。


  三、本次利润分配预案的审议程序

  公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第
七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：2023 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、公司第七届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

  特此公告。

                                            三川智慧科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二四年四月十八日