三川智慧:2023年度董事会工作报告

【摘要】2023年度董事会工作报告三川智慧科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自...

                                                                    2023 年度董事会工作报告
              三川智慧科技股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

  2023年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规
定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项业务持续、健康、稳定的发展。

    一、2023年公司董事会总体工作情况

  2023 年，全球经济增长的不均衡进一步加剧，国内经济复苏缓慢，行业竞争激烈。面对错综复杂的国内国际形势，公司坚持稳中求进、创新发展， 智慧水务业务实现了智能水表年发货量和发货额创历史新高，稳住了业绩基本盘；稀土资源回收利用业务受主要稀土氧化物价格下跌影响，业绩下滑。2023 年，公司实现营业收入 228,472.42 万元，较上年同期增长 71.57%；实现营业利润 29,333.18万元，较上年同期增长 17.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,998.53 万元，较上年同期增长 12.19%。截至报告期末，公司总资产达到 325,170.96 万元，同比增长 8.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为 247,244.52 万元，同比增长 10.29%。

  主营业务开展情况：

  （一）践行发展纲要，实施双轮驱动

  报告期内，公司坚定实施双轮驱动战略，多部门高效协作，持续蓄力挖掘大客户，落地重点项目，扩大智慧水务市场占有率，实现涉水板块产销新高。同时，在稀土板块这个新领域，公司不断投入资源支持稀土产业建设，派遣高管团队定期到实地对稀土板块进行合规性指导，并聘请专业人士统筹稀土资源回收利用业务板块的经营管理工作，委派核心管理人员不断充实稀土板块经营管理团队，协调公司职能部门对稀土板块进行安全、环保、人事及审计等方面工作的建设与规
范，确保稀土板块合法合规运营 ,筑牢风险防范底线。

  （二）审慎投资决策，完善稀土布局

  报告期内，公司以自有资金 6,240 万元收购集盛科技 8%的股权。本次股权
收购，旨在积极实施双轮驱动发展战略，做大稀土资源回收利用业务板块，尽快形成规模优势，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，改善上市公司的经营状况，实现公司股东的利益最大化。但是，由于全球经济复苏乏力，主要稀土产品价格受市场供求关系影响大幅下降，导致集盛科技经营亏损、业绩不达预期，触发股权回购条款。为维护上市公司及全体股东利益，控制投资风险，公司决定由交易对方回购公司所持有的集盛科技 8%股权，回购价格按照收购协议约定执行。

  （三）坚持以人为本，加强文化建设

  2023 年，公司坚持以人为本的核心理念，积极开展以“三个共同”为核心的企业文化体系建设，通过多种宣传方式将“三个共同”理念向分子公司延展，打造统一的企业价值观，构建以忠诚者、奋斗者为本的育人、用人机制和导向；高度重视人才储备和培养，持续加大人才引进力度，强化全员学习氛围，定期组织管理人员学习培训，同时将“人才培养”作为各中心、各部门重要的年度任务指标和“第一工程”，并选派青年骨干参加集团中高层后备管理干部培训班，切实建构完备的人才发展体系，搭建素质优良、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。

  报告期内，公司还积极举办多项文体活动，持续推进作风建设常态化，增强员工凝聚力，促进公司可持续发展；同时，为员工提供专项的职业健康体检，增加商业险投入，组织医护人员进企业开展健康讲座及义诊服务，守护员工安全健康，提升员工幸福感，实现真正意义的共同奋斗、共同富裕、共同幸福，助力企业与员工共同成长。

  （四）坚持创新变革，扩大竞争优势

  报告期内，公司深入推进创新变革，持续开展营销、技术、管理创新，不断增强公司综合实力，扩大竞争优势。

  在营销变革方面，进一步加强联保中心的保障和支撑能力建设，推进并完善营销中心的周例会制度；梳理“以客户为中心”的订单管理模式，积极探索订单全生命周期管理，为全面推动订单全生命周期管理系统的实施奠定基础。


  在技术创新方面，完成 DN40-200 大口径超声水表的开发并批量投放市场；完善并推进 OpenCPU 解决方案，积极应对国内市场激烈的竞争形势；持续对接国际市场需求，启动超声产品的定制化开发；公司博士后科研工作站开启“自来水中农药残留检测”和“水中特定重金属离子检测”两项基础理论研究与探索，促进公司科技创新与产业发展紧密结合，助力公司创新发展。

  在管理改革方面，公司正式启动绩效辅导，引进专业团队全面诊断、完善公司绩效管理制度体系，建立有效、合理、健全的激励机制,提高部门之间以及部门内部的配合与协作能力,提升团队凝聚力；信息化建设外延拓展，分子公司全面接入 OA/ERP 系统并运行，强化总部对分子公司的风险管控；积极开展公司内部审计工作，查漏补缺，提高合规意识；开展降本增效季活动，降本增效工作成效显著。

    二、2023 年董事会日常工作

  （一）董事会会议召开情况

  公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开
董事会会议 7 次，历次董事会会议具体情况如下：

      会议届次            召开日期          披露日期                会议决议

                                                              审议通过《2022 年度董事会工

                                                              作报告》《2022 年度总经理工作
                                                              报告》《2022 年度财务决算报

                                                              告》《2022 年年度报告》及其摘
                                                              要、《2022 年度利润分配预案》
                                                              《2022 年度社会责任报告》

                                                              《2022 年度内部控制评价报

                                                              告》《关于确认 2022 年度日常关
                                                              联交易并预计 2023 年度交易额
  第六届第二十七次董                                          度的议案》《关于续聘会计师事
  事会                2023 年 03 月 30 日  2023 年 03 月 31 日  务所的议案》《关于计提信用减
                                                              值损失及资产减值损失的议案》
                                                              《关于公司董事会换届选举暨提
                                                              名第七届董事会非独立董事候选
                                                              人的议案》《关于公司董事会换
                                                              届选举暨提名第七届董事会独立
                                                              董事候选人的议案》《关于转让
                                                              控股子公司三川通达股权的议

                                                              案》《关于转让控股子公司广西
                                                              三川股权的议案》《关于召开

                                                              2022 年度股东大会的议案》

                                                              审议通过《关于选举公司董事长
                                                              的议案》《关于选举公司第七届
  第七届第一次董事会  2023 年 04 月 27 日  2023 年 04 月 28 日  董事会各专门委员会委员的议

                                                              案》《关于聘任公司总经理的议
                                                              案》《关于聘任公司副总经理的


                                                              议案》《关于聘任公司财务总监
                                                              的议案》《关于聘任公司董事会
                                                              秘书的议案》《关于聘任公司证
                                                              券事务代表的议案》《2023 年第
                                                              一季度报告》《关于对天和永磁
                                                              与溪源新材关联交易事项予以确