亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2024-020亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2024-020
          亿晶光电科技股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了
公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会成员，为保障监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第八届监事会第一次会议
通知时限要求。本次监事会以口头通知方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 18 日在
公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举何瑷女士主持本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    同意选举何瑷女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

                                          亿晶光电科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2024 年 4 月 19 日