亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告

【摘要】证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2024-016亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2024-016
          亿晶光电科技股份有限公司

      关于公司董事、总经理辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月1日收到唐骏先生递交的书面辞职报告，唐骏先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展与ESG委员会委员及总经理职务，辞职后，唐骏先生将不再担任公司任何职务。

  唐骏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任非独立董事及总经理的补选工作。

  截至本公告披露日，唐骏先生通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司1,000万股股票，占目前公司总股本的0.84%，其中无限售流通股250万股，已获授予但尚未解除限售的限售股750万股。唐骏先生辞职后，其股份的变动仍遵循《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律法规和业务规则的相关规定。

  公司董事会对唐骏先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

                                        亿晶光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 4 月 2 日