创源股份:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300703证券简称：创源股份公告编号：2024-024宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据宁波创源文化发...

 证券代码：300703        证券简称：创源股份      公告编号：2024-024
        宁波创源文化发展股份有限公司

      关于召开 2023 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 召开 2023 年
度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

    一、  召开会议基本情况

  1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议决议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00

  网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5
月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

    7、会议出席对象

    （1）截止 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室

    二、  会议审议事项

                        本次股东大会提案编码表

                                                          备注

提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投
票提案

  1.00    关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                  √

  2.00    关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                  √

  3.00    关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案              √

  4.00    关于《2023 年度财务决算报告》的议案                    √

  5.00    关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                    √

  6.00    关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案        √

          的议案

  7.00    关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案        √

          的议案

  8.00    关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授        √

          信额度及担保事项的议案

  9.00    关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理        √

          的议案

  10.00    关于继续开展外汇套期保值业务的议案                      √

  11.00    关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案        √

    1、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关

  2、在审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》时，会议上还将听取独立董事的 2023 年度述职报告。

  3、提案 6.00 关联股东任召国、王桂强、王先羽需回避表决；关联股东不可以接受其他股东委托投票。

  4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次会议所审议上述第 5、6、8、9、10、11 项议案时，将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

    三、 现场参与会议的股东登记办法

    1、登记方式

  （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

  （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

  （3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

  （4） 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2、登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 1:30—
4:30（以信函或传真方式登记的，请于 2024 年 5 月 7 日下午 4:30 前将相关材料
送达或传真至公司）。

  3、登记地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号董事会办公室

  注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、  参与网络投票股东的投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
 五、  注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话： 0574-86188111
5、电子邮件： cre8@cre8direct.net
6、联系地址： 宁波市北仑区庐山西路 45 号
7、 传 真： 0574-86188189
8、 邮 编： 315800
 六、  备查文件
 1、 宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
 2、 宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
 特此公告。

                              宁波创源文化发展股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 19 日
 附件一：授权委托书
 附件二：参会股东登记表
 附件三：参加网络投票的具体操作流程


      附件一：

                                  授权委托书

              兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波创

          源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

              受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至

          本次股东大会结束。

          委托人签名（签章）： ___________________

          委托人身份证或营业执照号码： _______________________

          委托人持有股数及持股性质： ____________________

          委托人股东账号： ____________________

          受托人签名： ____________________

          受托人身份证号码： ________________

          委托日期： _______________________

          委托人对大会提案表决意见如下：

                                                        备注    同意  反对  弃权
                                                      该列打

提案编码                    提案名称                  勾的栏

                                                      目可以

                                                        投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
票提案

  1.00    关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                √

  2.00    关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                √

  3.00    关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案            √

  4.00    关于《2023 年度财务决算报告》的议案                  √

  5.00    关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                  √

  6.00    关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方    √

          案的议案

  7.00    关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方    √

          案的议案

  8.00    关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授      √

          信额度及担保事项的议案

  9.00    关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理    √

          的议案

  10.00    关于继续开展外汇套期保值业务的议案                  √

  11.00    关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议