北方稀土:北方稀土第八届监事会第三十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024—015中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：600111            证券简称：北方稀土          公告编号：2024—015

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出了召开
第八届监事会第三十六次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 18
日以现场表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 5 人，监事马蓉因公务出差未能亲自出席会议，书面授权委托监事吴瑶代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）通过《2023 年度报告及摘要》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）通过《2023 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）通过《2023 年度合规管理工作报告》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）通过《2023 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）通过《2024 年度财务预算报告》；


证券代码：600111            证券简称：北方稀土          公告编号：2024—015

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）通过《关于 2023 年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）通过《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）通过《关于计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）通过《2023 年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十三）通过《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部
审计工作计划》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十四）通过《关于制定公司<经营管理团队 2024 年度及任期（2024-2026）契约化考核评价方案>的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十五）通过《关于公司 2023 年度工资总额执行情况及 2024
年度基数核定的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十六）通过《2024 年度对外捐赠计划》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


证券代码：600111            证券简称：北方稀土          公告编号：2024—015

  上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  监事会对公司《2023 年度报告及摘要》的书面审核意见：

  监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2023 年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2023 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2023 年度报告及摘要》的人员有违反内幕信息内控规定的行为。

  三、备查文件

  公司第八届监事会第三十六次会议决议。

  特此公告

                    中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                监  事  会

                              2024 年 4 月 19 日