机器人:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2024-011沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2024-011
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司

          第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年4月17日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  具体内容详见公司于2024年4月19日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

  本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2023 年年度报告及其摘要详见公司于 2024 年 4 月 19 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


    （三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为48,571,603.97元，母公司实现的净利润为61,339,925.61元；
截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润为-25,012,819.51 元，母公司
期末未分配利润为 226,703,648.99 元。鉴于 2023 年度公司合并报表期末未分配利润为负值，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023 年度财务报告》。

  本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过了《2023 年度证券投资情况的专项说明》


  监事会认为：公司在报告期内严格执行了《对外投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2024-015）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

  监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审核，监事会同意公司在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述额度自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  经审核，监事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 8 亿元自有资金用于购买投资期限为 12 个月以内的银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。


  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

  经审核，监事会同意公司向银行申请使用总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，授信内容包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具体以实际发生为准。授权公司总裁为办理上述事宜的有权签字人，上述授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

  根据有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下：（1）公司职工出任的监事按其任职岗位领取薪酬；（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。

  全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

  （十二）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，具体内容如下：
 1、投保人：沈阳新松机器人自动化股份有限公司
 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
 3、赔偿限额：（主要保险）任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币
5000 万元

 4、保险费：不超过人民币 38 万元/年（以实际签署的合同为准）
 5、保险期限：1 年

  全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  经审核，监事会认为公司预计的 2024 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格参考市场公允价格为基础共同协商，依据公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

  关联监事周船对本议案回避表决。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                        2024 年 4 月 18 日