三孚股份:第五届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603938证券简称：三孚股份公告编号：2024-021唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2024-021
                  唐山三孚硅业股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月18日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-024）。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

  本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

  特此公告。

                                      唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 19 日