伊之密:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2024-026伊之密股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况（...

      证券代码：300415        证券简称：伊之密        公告编号：2024-026

                    伊之密股份有限公司

            关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易概述

        伊之密股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）于 2024 年 4 月 17

    日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关

    于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会及监事会审议通过了该事项，

    该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

        （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                单位：万元

关联交易  关联人          关联交易  关联交易  合同签订金额  截至披露日已发  上年发生关
类别                        内容      定价原则  或预计金额    生关联交易金额  联交易金额

向关联人  江西江工精密机  采购原材  市场公允    20,000.00      2,990.01      8,780.83
采购原材  械有限公司（以下  料、材料  价

料等      简称“江西江工”） 加工等

          及其子公司

                    小计                          20,000.00      2,990.01      8,780.83

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

        2023 年实际发生日常关联交易的发生额为 87,808,302.28 元。

        二、关联人介绍和关联关系

        江西江工为公司的参股子公司，参股比例为 34%。

        1、关联方基本情况

        关联方：江西江工精密机械有限公司

        成立日期：2008 年 12 月 22 日

        注册地点：江西省宜春经济技术开发区春一路 28 号


    法定代表人：钟镇涌

    注册资本：30,000,000.00 元

    主营业务：机械零部件加工、铸造：机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）

    股权结构：公司持有江西江工 34%的股权，钟镇涌持有江西江工 40.02%的
股权，应增汉持有江西江工 22.68%的股权，李培持有江西江工 3.3%的股权。
    主要财务指标：截至 2023 年 12月 31日，江西江工资产总额为 247,065,090.31
元，负债总额为 59,574,261.79 元，净资产为 187,490,828.52 元，营业收入为
116,365,633.75 元，利润总额为 9,483,692.05 元，净利润为 8,655,271.36 元。以上
数据经宜春市君浩会计师事务所（普通合伙）审计。

    2、与上市公司的关联关系：参股公司

    3、履约能力分析

    上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容

    因日常业务需要，公司及子公司江西江工及其子公司之间产生关联交易，包括公司及子公司向江西江工及其子公司采购原材料及加工服务、公司及子公司向江西江工及其子公司销售产品并提供加工服务等业务。2024 年预计发生日常关联交易不超过 2.0 亿元。上述各项关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

    五、监事会意见

    全体监事认为：上述关联交易为公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易
对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

    六、独立董事专门会议情况

    公司独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过
了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真的审查了公司提交的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第五届董事会第四次会议审议。董事会不存在需要回避表决的关联董事。

    七、备查文件：

    1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

    2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；

    3、《公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。

    。

    特此公告。

                                                  伊之密股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日