建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2024-016浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2024-016
          浙江建业化工股份有限公司

        第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第七次会议通知和材料。

  本次会议于2024年4月18日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，经半数以上董事共同推荐，会议由公司董事冯语行女士召集并主持。公司监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

  各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

    1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。

    2、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。

    3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。

    特此公告。

                                        浙江建业化工股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 19 日