宝塔实业:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2024-039宝塔实业股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（...

证券代码：000595  证券简称：宝塔实业  公告编号：2024-039
        宝塔实业股份有限公司

 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：2023 年度股东大会。

    （二）会议召集人：公司董事会。

    （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）召开时间

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。
    网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00
—15:00。

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15:00期间任意时间。

    （五）股权登记日：2024年5月6日（星期一）

    （六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络
投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （七）出席对象

    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

    二、会议审议事项

              本次股东大会提案名称和编码表

  提案编码                    提案名称                          备注

                                                        该列打勾的栏目可以投票

    100                    总议案：所有提案                    √

非累积投票提案

    1.00                《2023 年年度董事会报告》                √

    2.00                《2023 年年度监事会报告》                √

    3.00              《2023 年年度报告及其摘要》                √

    4.00                《2023 年度财务决算报告》                √

    5.00                《2024 年度财务预算报告》                √

    6.00              《2023 年度利润分配预案》                    √

    7.00          《关于 2024 年度融资计划的议案》                √


    8.00      《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》            √

    9.00      《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三            √

                分之一的议案》

    10.00          《2024-2026 年度股东回报规划》                √

    上述第一、三、四、五、六、九、十项议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，上述第二、三、四、五、六、九、十项议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过（具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）。上述第七、八项议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过（具体详见公司2024年4月8日在巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2024-019、2024-022），其中第八项议案系关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关联交易议案时应遵循关联方回避原则并履行回避表决义务。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见公司在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。

    以上议案均为普通决议事项，根据《公司章程》规定，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。

    根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东大会审议的全部议案对中小投
资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

    （二）登记时间：2024年5月6日至2024年5月13日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
    （三）登记地点：公司董事会办公室。

    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。


    四、参加网络投票操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    特此公告。

                      宝塔实业股份有限公司董事会

                          2024 年 4 月 17 日

附件 1：

      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。

    2.议案设置及意见表决。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

              授权委托书

    兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

    委托人：

    委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

    委托人证券账户：            委托人持股数:

    被委托人：                  被委托人身份证号：

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项填写股份数）

  提案编码                    提案名称                          备注

                                                        该列打勾的栏目可以投票

    100                    总议案：所有提案                    √

非累积投票提案

    1.00                《2023 年年度董事会报告》                √

    2.00                《2023 年年度监事会报告》                √

    3.00              《2023 年年度报告及其摘要》                √

    4.00                《2023 年度财务决算报告》                √

    5.00                《2024 年度财务预算报告》                √

    6.00              《2023 年度利润分配预案》                    √

    7.00          《关于 2024 年度融资计划的议案》                √

    8.00      《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》            √

    9.00      《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三            √

                分之一的议案》

    10.00          《2024-2026 年度股东回报规划》                √

说明：请在非累积投票提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

                    委托人签名（或签章）：

                    委托日期：  年  月  日