宝塔实业:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2023-075宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宝塔...

证券代码：000595  证券简称：宝塔实业  公告编号：2023-075
        宝塔实业股份有限公司

  第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十六次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出
通知，于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会
议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2023 年第三季度报告》（详见公司在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见公司在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.审议通过《宝塔实业轴承板块三年发展规划（2024 年
-2026 年）》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.审议通过《董事长办公会管理办法》（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6.审议通过《关于拟处置土地使用权及房产等附着物所有权的议案》

    会议同意，启动公司所属西北轴承老厂区土地及房产等附着物处置程序，按照有关规定开展前期工作，待相关内容符合股东会审议条件时，再行审议。目前，该块土地及房产，正按照《关于内部资产重组方案》的议案、《关于进一步进行内部资产重组的议案》等有关决策，办理产权变更手续，由宝塔实业股份有限公司变更至西北轴承有限公司。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7.审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备案文件


    宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议

    特此公告。

                        宝塔实业股份有限公司董事会
                              2023 年 10 月 30 日