永安药业:2023年年度报告

【摘要】潜江永安药业股份有限公司2023年年度报告【2024年4月】2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的...

潜江永安药业股份有限公司

      2023 年年度报告

      【2024 年 4 月】


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人陈勇、主管会计工作负责人熊盛捷及会计机构负责人（会计主管人员）张天元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承诺，请投资者注意风险。

    公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”章节。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294682500 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......33
第五节 环境和社会责任......49
第六节 重要事项......54
第七节 股份变动及股东情况......67
第八节 优先股相关情况......73
第九节 债券相关情况 ......74
第十节 财务报告......75

                      备查文件目录

    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    三、报告期内，在符合中国证监会指定条件的媒体和证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。

    四、载有公司董事长签名的 2023 年年度报告文本原件。

    五、其他有关资料。

    六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。


                          释义

            释义项                        指                              释义内容

公司、本公司、永安药业                      指            潜江永安药业股份有限公司

永安康健                                    指            永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司

雅安投资                                    指            武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司

雅安农业                                    指            雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司

武汉美深                                    指            美深（武汉）贸易有限公司，永安康健药业（武

                                                          汉）有限公司控股子公司

凌安科技                                    指            湖北凌安科技有限公司，公司控股子公司

安莱斯                                      指            湖北安莱斯贸易有限公司，公司控股子公司

雅安科技（香港）                            指            雅安科技（香港）有限公司，武汉雅安投资管理有

                                                          限公司子公司

永安香港                                    指            永安康健（香港）投资有限公司，美深（武汉）贸

                                                          易有限公司子公司

泽安新材料                                  指            湖北泽安新材料有限公司，湖北凌安科技有限公司

                                                          控股子公司

齐安氢能源                                  指            潜江齐安氢能源发展有限公司，原名“潜江中极氢

                                                          能源发展有限公司”，公司控股子公司

浙江双子                                    指            浙江双子智能装备有限公司，公司参股公司

武汉低维                                    指            武汉低维材料研究院有限公司，公司参股公司

凌安化学                                    指            湖北凌安化学有限公司，湖北凌安科技有限公司参

                                                          股公司

富阳化工                                    指            潜江市富阳化工有限公司

健美生                                      指            加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）

盈美加                                      指            盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）

武汉安珀                                    指            武汉安珀贸易中心合伙企业（有限合伙）

黄冈日化                                    指            黄冈永安日用化工有限公司

黄冈永安                                    指            黄冈永安药业有限公司

黄冈医疗                                    指            黄冈永安医疗器械有限公司

湖北永邦                                    指            湖北永邦工程技术有限公司

天安日化                                    指            湖北天安日用化工有限公司

《公司法》                                  指            《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                  指            《中华人民共和国证券法》

中国证监会                                  指            中国证券监督管理委员会

证券交易所                                  指            深圳证券交易所

元、万元                                    指            人民币元、人民币万元

报告期                                      指            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                    永安药业                股票代码                  002365

股票上市证券交易所          深圳证券交易所

公司的中文名称              潜江永安药业股份有限公司

公司的中文简称              永安药业

公司的外文名称（如有）      QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

公司的外文名称缩写（如有）  YONGAN PHARMACEUTICAL

公司的法定代表人            陈勇

注册地址                    潜江经济开发区广泽大道 2 号

注册地址的邮政编码          433132

公司注册地址历史变更情况    2014 年 11 月 25 日，公司注册地址由“潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号”变更为

                            “潜江经济开发区广泽大道 2 号”

办公地址                    潜江经济开发区广泽大道 2 号

办公地址的邮政编码          433132

公司网址                    http://www.chinataurine.com

电子信箱                    tzz@chinataurine.com

二、联系人和联系方式

                                          董事会秘书                          证券事务代表

姓名                        熊盛捷                                赵秀丽

联系地址                    湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号    湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号

电话                        0728-6204039                          0728-6204039

传真                        0728-6202797                          0728-6202797

电子信箱                    tzz@chinataurine.com                  tzz@chinataurine.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站        深圳证券交易所 http://www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址        《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

                                        （http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点                    公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码                        914290