开滦股份:开滦能源化工股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

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 开滦能源化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

        二〇二四年四月


                          会议资料目录

序号                          会议资料名称                            页码

 1  开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程                    2

 2  开滦能源化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告                    4

 3  开滦能源化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告                    9

 4  开滦能源化工股份有限公司关于 2023 年度财务决算的议案              12

 5  开滦能源化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案                    19

 6  开滦能源化工股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案        20

 7  开滦能源化工股份有限公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合  21
    服务合同（续签稿）》的议案

 8  开滦能源化工股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案      31

 9  开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案                56

 10  开滦能源化工股份有限公司关于授权办理担保事宜的议案                57

 11  开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案            58

 12  开滦能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告                59


            开滦能源化工股份有限公司

              2023 年年度股东大会议程

  一、会议时间

  （一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14 点 00 分

  （二）网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、会议地点

  （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室。
  （二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

  三、会议形式

  采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  四、会议出席对象

  （一）2024 年 4 月 19 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）北京国枫律师事务所律师。

    （四）其他人员

    五、会议议程

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                        A 股股东

 非累积投票议案

  1  公司 2023 年度董事会工作报告                        √

  2  公司 2023 年度监事会工作报告                        √

  3  公司关于 2023 年度财务决算的议案                    √

  4  公司 2023 年度利润分配预案                          √

  5  公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案              √


  6  公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合        √

        服务合同（续签稿）》的议案

  7  公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案            √

  8  公司关于授权办理信贷事宜的议案                      √

  9  公司关于授权办理担保事宜的议案                      √

  10  公司关于授权办理委托贷款事宜的议案                  √

公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事 2023 年度述职报告》。

议案一

            开滦能源化工股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

    我代表公司第八届董事会，向本次会议作 2023 年度董事会工作报告。请予
审议。

    2023 年，公司董事会认真贯彻落实国资、证券监管部门和股东大会总体部
署，勤勉尽责，依法运作，诚信经营，圆满完成各项目标任务，保持稳健发展态势。

    一、报告期内公司主要经营成果和财务状况

    报告期内，公司董事会科学研判经济走势，多措并举降低经营风险，企业生产经营和财务状况保持良好。

    （一）商品煤产量 541.23 万吨，同比提高 3.50%；焦炭产量 536.21 万吨，
同比提高 6.00%；煤、焦主产品保持稳产高产。

    （二）营业收入 228.41 亿元，同比下降 12.16%。其中，煤炭产业收入 45.64
亿元，同比下降 21.53%；煤化工产业收入 182.77 亿元，同比下降 9.46%。

  （三）企业利润 12.37 亿元，同比下降 44.48%。

    （四）资产总额期末 288.24 亿元，比期初下降 0.79%。

    （五）归属于母公司的股东权益期末为 142.39 亿元，比期初增加 1.22%。
    （六）资产负债率期末为 45.92%，比期初升高 0.08%。

  二、落实股东大会决议及主要工作情况

  报告期内，公司董事会全面落实股东大会各项决议，统筹抓好公司治理、经济运行、改革创新、风险管理，有力推动了企业发展战略和目标任务落实落地。
    （一）公司治理效能稳步提升。一是规范公司治理。集中修订《公司章程》《董事会议事规则》等 11 项制度，制定《董事会授权管理制度》等 2 项制度，进一步完善了公司治理机制。统筹发挥党组织、董事会、经理层等“关键少数”治理机能，推动了企业高质量发展。组织开展规范董事会建设专项行动，增强了董事会整体功能。二是依法审慎决策。充分发挥独立董事和各专门委员会专业优势，董事会战略管理、科学决策、防控风险能力不断提升。组织召开董事会 5 次、
监事会 5 次、股东大会 2 次，对调整企业安全生产费用提取标准等 43 个事项进
行研究讨论和决策。三是加强投资者关系管理。全年发布 4 期定期报告和 60 份临时公告，保障了投资者的知情权。加强与投资者互动交流、答疑释惑，全年接
听投资者电话 636 人次，回答上证 e 互动投资者提问 25 条，接待机构投资者调
研 22 人次，举办业绩说明会 4 次，向市场传递了公司价值。编制《未来三年（2023年——2025 年）股东回报规划》，优先采取现金方式分配利润，向全体股东派发2022 年度现金红利 9.2 亿元，创历史最好水平。

    （二）经济运行质效稳步提升。一是转型升级步伐加快。牢固树立新发展理念，加快智能化示范矿井建设，范矿公司顺利通过省级智能化示范煤矿验收。煤化工单位抢抓政策机遇，加快重点项目建设，炭素化工公司萘法苯酐和中浩公司尼龙 6,6、聚甲醛二期等项目建设迈出新步伐，化工科技公司新材料中试及产业化示范基地项目建设跑出了“加速度”。二是质量效益保持稳定。公司董事会充分发挥经营决策主体作用，积极应对复杂严峻的市场形势，科学制定实施煤炭产业“稳产提质增收”和煤化工产业“调产降本增效”策略，优化管控模式和工作机制，最大限度稳定了企业经济运行基本盘。三是重点任务有效落实。发挥协同作用，在适应政策变化、产业综合管理、政策体系建设、企业内外部投资等方面，取得显著成效。扎实推动重点工作、重点工程、重点项目，一批颠覆性新技术加快推广，一批长期制约企业发展的难题取得实质性突破。

    （三）企业内生动力稳步提升。一是企业改革走深走实。积极推进新一轮国企改革深化提升行动，深入开展对标一流企业价值创造行动。扎实开展“控股不控权”和“假冒国企”专项整治行动，积极推进控股子企业管理层级压减，大力优化劳动用工，超额完成岗位减员奋斗目标。二是创新驱动成效突出。持续强化科技创新主体地位，林矿公司井下充填开采和中浩公司聚甲醛粉体灭活干燥等先进技术工艺应用取得新突破；创新性开展“智能创客联盟”技术攻关活动，全员“谋创新、抓创新”的氛围浓厚、成果丰硕。建设高质研发平台，省级及以上研发平台达到 13 个。三是资本运作赋能发展。统筹推进资本运作意向项目，努力构建多层次资本市场发展格局。发挥投资引领作用，批准对中浩公司增资 8.27 亿元，完成对化工科技公司增资 3.35 亿元。发挥上市公司融资优势，抢抓低利率融资机遇，发行中期票据 6 亿元，通过金融机构融资 18.38 亿元。加强出资企业利润分配管理，全年实收中通公司等 2 家出资企业股权投资收益 6480 万元。

    （四）风险管理能力稳步提升。一是企业发展更加稳健。公司董事会始终把安全稳定摆在更加突出的位置，全面抓好安全管控、环保治理和信访稳定，煤矿重大灾害防治能力显著提升，中化、中润公司成功晋升为环保绩效 A 级企业，信访稳定源头治理成效显著，企业呈现出持续稳定向好的发展势头。二是风险防范有力有效。建立以风险为导向、以流程为主线的内部控制体系，公司内控制度覆盖各业务领域和管理环节，风控体系持续有效运行。全面加强合规管理，有效保障了公司合法权益。三是企业形象显著提升。坚持诚信经营，营建良好商誉，积极履行乡村振兴、环境保护等社会责任，实现了经济效益与社会效益相统一。

全年缴纳各项税费 16.6 亿元，投入环保资金 6.5 亿元，提供社会就业岗位 500 个。
    三、2024 年度面临的形势任务

    2024 年，企业内外部环境面临深刻变化，必将带来一系列新机遇和新挑战。
从宏观形势看，国内周期性、结构性矛盾并存，投资增长面临制约，部分行业产能过剩，一些领域风险隐患仍然较多。同时也要看到，我国发展仍然具备良好支撑基础和许多有利条件，经济长期向好的基本趋势没有改变。从监管形势看，中国证监会 2024 年系统工作会议指出，着力增强资本市场内在稳定性，提升上市公司的可投性，强化上市公司回报投资者意识，推动完善公司治理和市值管理。我们要准确把握经济发展和证券监管的新形势，坚定不移抓好“五个坚持”，扎实推动企业转型升级高质量发展。

    （一）坚持稳中求进、以进促稳。要准确把握好“稳”与“进”的辩证关系。“稳”是大局，要多干稳安全、稳环保、稳基础的工作，为“进”创造稳定的发展环境；“进”是方向，要在提质量、增效益、促转型上积极进取，通过经济运行、发展质量、重大改革等方面的“进”，推动企业稳中向好。

    （二）坚持质量优先、效益为重。在新的时代背景下，新型工业化重点关注质量和效益，突出强调质的有效提升和量的合理增长，着力推动经济由规模速度型向质量效益型转变。我们要坚持质量优先、效益为重，不断提高产品质量和投入产出率，全面提升产业发展的“含金量”。

    （三）坚持创新引领、数智赋能。我们必须把创新置于企业发展理念、战略举措最核心的位置，坚决打好打赢创新驱动发展攻坚战。要积极抢