中国建筑:中国建筑关于续聘2024年度会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：601668股票简称：中国建筑编号：临2024-024关于续聘2024年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提...

证券代码：601668          股票简称：中国建筑        编号：临 2024-024
    关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）
于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任
制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北
京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有
合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验
的执业注册会计师超过 1,500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06
亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿
元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

  自 2020 年度开始，安永华明已为本公司连续提供年报/内控审计服务 4 年，
上年度审计意见类型为标准的无保留意见。本公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后，又解聘的情况。

    2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过 2 亿元。安永华
明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
    3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

    （二）项目信息

    1.基本信息。

  项目合伙人/签字注册会计师沈岩女士，于 2010 年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001 年开始在安永华明执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括建筑业、租赁和商务服务业、制造业。

  项目合伙人/签字注册会计师高君先生，于 2013 年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008 年开始在安永华明执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。

  项目质量控制复核人张宁宁女士，于 1999 年成为注册会计师、1997 年开始
从事上市公司审计、1997 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 10 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括建筑业、房地产业、汽车制造业、软件和信息技术服务业、燃气生产和供应业等。

    2.诚信记录。上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据 2024 年度的具
体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。

    三、拟续聘会计事务所履行的程序


  2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会审计与风险委员会审议通过《关于续
聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，提议续聘安永华明为公司2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

  董事会审计与风险委员会经审阅安永华明基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的情况，认为安永华明具备法定资格，能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展审计业务，具有丰富的上市公司审计经验；其过往承担的财务报告审计项目，能够秉持公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；同时安永华明也具备足够的投资者保护能力。经审阅项目成员履历、执业资格、独立性和诚信记录等情况，相关项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人执业经验丰富，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。公司续聘安永华明作为 2024 年财务报告和内部控制审计机构符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害股东尤其是中小股东的利益。

  2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第二
十九次会议分别审议通过了《关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至下一年年度股东大会召开之日止，审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定。

  公司本次续聘财务报告和内部控制审计机构事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                          中国建筑股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月十八日