天利科技:关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2024-018号江西天利科技股份有限公司关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为...

证券代码：300399          证券简称：天利科技            公告编号：2024-018号
              江西天利科技股份有限公司

  关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为进一步完善江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励机制，充分调动团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

    一、适用对象

  公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过
后自动失效。

    三、薪酬标准

    1、非独立董事

    非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照其与公司签署的劳动合同及公司薪酬管理制度确定薪酬待遇，不再另行发放董事津贴。

    2、独立董事

    独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 9 万元/年
（税前），按月平均发放。

    3、监事薪酬标准

    外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

    4、公司高级管理人员标准

    高级管理人员将根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度的规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖励两部分，绩效奖金将按照其在公司担
任的具体职务根据公司考核结果兑现。

    四、其他说明

  1、因该议案涉及董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事不进行表决，直接提交股东大会审议，并自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。
  2、董事、监事因出席公司董事会、股东大会等而产生的差旅费及其他合理的费用由公司承担。

  3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

  4、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    五、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议；

  2、第五届监事会第九次会议决议；

  3、第五届董事会薪酬与提名委员会第二次会议决议。

    特此公告。

                                      江西天利科技股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月十九日