天利科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2024-044号江西天利科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况江...

证券代码：300399          证券简称：天利科技        公告编号：2024-044号
                江西天利科技股份有限公司

              第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

  报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定，认真履行监事会工作职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，切实维护公司和股东的权益。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》；

  经审核，监事会认为公司编制的《2023年度财务决算报告》客观真实地反映

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

  经审议，公司监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

  经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执
行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

    6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  经审议，监事会同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

    7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

  经审议，公司监事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司向金融机构申请2024年综合授信额度的议案》；

  经审议，监事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币2亿元的综合授信额度。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的公告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

    9、审议通过《关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

  基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  公司监事会认为：本次修订《公司章程》符合公司经营发展需要，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求，审议程序合法合规，监事会同意本次修订《公司章程》的事项。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》；

  公司监事会认为：本次对公司部分治理制度的修订符合公司经营发展需要，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求，审议程序合法合规，监事会同意对公司部分治理制度进行修订，明细如下：

 序号                    制度名称                变更方式    是否提交股东大会

  1    监事会议事规则                              修订              是

  2    募集资金管理制度                            修订              是

  3    关联交易管理制度                            修订              是

  4    对外担保管理制度                            修订              是

  5    会计师事务所选聘管理办法                    制定              是

  6    内部控制缺陷认定标准                        修订              否

  7    内部审计制度                                修订              否

公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  本议案中部分制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司第五届监事会第九次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      江西天利科技股份有限公司监事会
                                                二〇二四年四月十九日