恒通股份:恒通物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

【摘要】恒通物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计...

 恒通物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告
  恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对和信会计师事务所 2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

    1、资质审查情况

  公司董事会审计委员会对和信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足
公司审计工作的要求。2023 年 4 月 18 日，审计委员会 2023 年第三次会议审议
通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构及支付 2022 年度审计报酬的议案》，同意聘请和信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。

    2、审计工作监督情况

  （1）董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了和信对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。

  （2）在审计期间，董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分的沟通，且听取了关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告。同时，董事会审计委员会按照相关规定要求，在和信会计师事务所出具 2022 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2022 年年度财务会计报表.

  （3）在取得和信会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会计报表进行审阅，并同意提交公司董事会审核。

    3、总结评价

  董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤
勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

                                                恒通物流股份有限公司
                                                  董事会审计委员会
                                                  2024 年 4 月 17 日