五洲交通:五洲交通2023年年度股东大会会议资料

【摘要】广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会会议资料（股票代码：600368）广西五洲交通股份有限公司董事会2024年4月25日目录公司关于召开2023年年度股东大会的通知......3公司2023年年度股东大会会议议程......10公...

    广西五洲交通股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

        （股票代码：600368）

    广西五洲交通股份有限公司董事会

          2024 年 4 月 25 日


                目  录


公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知......3
公司 2023 年年度股东大会会议议程......10
公司 2023 年年度股东大会表决办法 ...... 12议案一：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告....15议案二：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告....27议案三：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）33 议案四：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）37议案五：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）41议案六：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（李崇刚）46议案七：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成伟）50议案八：广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公
司 2023 年度经营绩效评估考核的报告......54议案九：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告......63议案十：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案......66
议案十一：广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告......67议案十二：广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告....68
议案十三：广西五洲交通股份有限公司关于 2024 年 5 月至 2025 年 4

月日常流动资金贷款的议案......70议案十四：广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案......71议案十五：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股
份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案......94议案十六：关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事管理制度》
的议案......97

证券代码：600368    证券简称：五洲交通          公告编号：2024-012

          广西五洲交通股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年4月25日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日  15 点 0 分

  召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议
  室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日


                      至 2024 年 4 月 25 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

  运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序                                                          投票股东类型
                            议案名称

 号                                                            A 股股东

非累积投票议案

1    广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告                √

2    广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告                √

3    广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）      √

4    广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）      √

5    广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）      √

6    广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（李崇刚）      √

7    广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成伟）      √

8    广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公        √

    司 2023 年度经营绩效评估考核的报告

9    广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告                  √

10  广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案                  √


11  广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告                          √

12  广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告                  √

13  广西五洲交通股份有限公司关于 2024 年 5 月至 2025 年 4 月日        √
    常流动资金贷款的议案

14  广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案        √

15  关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份        √
    有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

16  关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》的议案        √

1、  各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议
  及第十届监事会第十五次会议审议通过。详情请查阅公司于 2024 年 3 月 29
  日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
  (http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、  特别决议议案：无
3、  对中小投资者单独计票的议案：10
4、  涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15

  应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
      所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决

      票。

          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600368        五洲交通          2024/4/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法

  （一）登记时间：2024 年 4 月 19 日 9：00—11：00，15：00—17：00。

  （二）登记地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券
部。

  （三）登记办法：

    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

    1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

    2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

    3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

    4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述
证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。特此公告。

                                      广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
五洲交通第十届董事会第二十次会议决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名