五洲交通:五洲交通2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2024-015广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600368        证券简称：五洲交通    公告编号：2024-015

          广西五洲交通股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
  层公司 2809 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          652,736,910

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          52.7167

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  1.会议召开时间、地点、大会主持等情况


  （1）会议召开时间：

  现场会议召开时间为 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00 开始；

  网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司 2809 会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。
  2. 出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 20 人，代表股份652,736,910 股，占上市公司总股份的 52.7167%。其中：

  出席现场会议的股东代表 3 人,代表股份 622,914,560 股，占出席本次会议
的股权登记日（2024 年 4 月 18 日）公司总股份 1,238,195,275 股的 50.3082%；
  通过网络投票的股东 17 人，持有（代表）股份 29,822,350 股，占截止出席
股东大会的股权登记日（2024 年 4 月 18 日）公司总股份 1,238,195,275 股的
2.4085%。

  本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，杨旭东、孟杰董事因其他公务不能出席本
  次大会，特此请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，杨春燕、谢沛锜监事因其他公务不能出席本
  次大会，特此请假；
3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893
 2、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

 3、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（邵旭
    东）

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

 4、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（廖东
    声）

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893
 5、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（莫伟
    华）

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

 6、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李崇
    刚）

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

 7、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘成
    伟）

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

 8、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公

    司 2023 年度经营绩效评估考核的报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

 9、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

10、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A 股    651,166,532 99.7594 1,513,278  0.2318  57,100  0.0088

11、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      651,166,532 99.7594  988,000  0.1513  582,378  0.0893

12、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A 股    628,338,790 96.2621 23,815,742  3.6485  582,378  0.0894

13、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于 2024 年 5 月至 2025 年 4 月日
    常流动资金贷款的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对