普联软件:第四届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2024-038普联软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况普联软...

证券代码：300996        证券简称：普联软件    公告编号：2024-038
                普联软件股份有限公司

            第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知于2024年4月16日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制，有效推动公司长远发展，回购总额的上限人民币3,500万元（含）不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

    具体内容详见 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                    普联软件股份有限公司监事会
                                          2024 年 4 月 17 日