华特达因:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2024-014山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号：2024-014
    山东华特达因健康股份有限公司

  第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 4 月 6
日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月16 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2024 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                          山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 18 日