新洁能:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2024-020无锡新洁能股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：605111              证券简称：新洁能          公告编号：2024-020
            无锡新洁能股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日

  (二)  股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司
会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            96,473,549

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          32.3554
份总数的比例（%）

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、  公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、  董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


  二、  议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

  1、  议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数  比例（%）
                        （%）            （%）

  A 股      96,407,129  99.9311    66,120  0.0685    300    0.0004

  2、  议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数  比例（%） 票数  比例（%）
                        （%）

  A 股      96,407,129  99.9311  66,120    0.0685  300    0.0004

  3、  议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数  比例（%） 票数  比例（%）
                        （%）

  A 股    96,407,129  99.9311  66,120    0.0685    300    0.0004

  4、  议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数  比例（%） 票数  比例（%）
                        （%）

  A 股    96,407,129  99.9311  66,120    0.0685    300    0.0004

  5、  议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

 股东类      同意                反对                    弃权

  型        票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 A 股      96,417,769  99.9421  55,480    0.0575  300    0.0004

  6、  议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬
执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类            同意                  反对              弃权

  型        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 A 股      25,876,593    99.7773  57,432    0.2214  300    0.0013

  7、  议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬
执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类            同意                  反对              弃权

  型        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 A 股      96,394,837    99.9407  56,852    0.0589  300    0.0004

  8、  议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类            同意                  反对              弃权

  型        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 A 股      96,033,052    99.5434  440,197    0.4562  300    0.0004

  9、  议案名称：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类            同意                  反对              弃权

  型        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 A 股      96,417,769    99.9421  55,480    0.0575  300    0.0004

      10、  议案名称：关于修订《无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度》

  的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东类            同意                  反对              弃权

    型        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      89,090,292    92.3468 7,382,957    7.6528  300    0.0004

      (二)  累积投票议案表决情况

      11、关于增补董事的议案

  议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否

  序号                                      效表决权的比例（%） 当选

  11.01  关于选举朱久桃先生担任  96,335,627              99.8570  是

              公司董事的议案

  11.02  关于选举杨卓先生担任公  96,344,124              99.8658  是

              司董事的议案

      (三)  现金分红分段表决情况

                        同意                反对            弃权

                    票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

 持股 5%以上普  64,802,304  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

  通股股东

 持股 1%-5%普通  10,898,183  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

    股股东

 持股 1%以下普  20,706,642  99.6802 66,120    0.3182    300    0.0016

  通股股东

 其中:市值 50 万    7,042,071  99.7227 19,280    0.2730    300    0.0043

 以下普通股股东

 市值50万以上普  13,664,571  99.6583 46,840    0.3417      0    0.0000

  通股股东

      (四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意              反对            弃权

序号      议案名称        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                      （%）            （%）        （%）

 4  关于 2023 年度利润  24,460,625  99.7291  66,120  0.2695    300  0.0014
      分配预案的议案


      关于公司董事 2024

 6    年度薪酬方案暨确  24,469,313  99.7646  57,432  0.2341    300  0.0013
      认 2023 年度薪酬执

        行情况的议案

 8    关于公司续聘会计  24,086,548  98.2040  440,197  1.7947    300  0.0013
        师事务所的议案

      关于选举朱久桃先

11.01  生担任公司董事的  24,389,123  99.4376

            议案

      关于选举杨卓先生

11.02  担任公司董事的议  24,397,620  99.4723

              案

      (五)  关于议案表决的有关情况说明

      议案 9 属于特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理

  人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

      议案 4、6、8、11 对中小投资者进行了单独计票。

      本次股东大会听取了公司独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》

      议案 6、7 涉及关联股东应回避表决事项，应回避表决的关联股东名称：议

  案 6：朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋；议案 7：陈玲莉，前述股东已就相关议

  案进行回避。

      三、  律师见证情况

      1、  本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

      律师：阚赢、张若愚