继峰股份:继峰股份第五届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603997证券简称：继峰股份公告编号：2024-020转债代码：110801转债简称：继峰定01宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：603997        证券简称：继峰股份        公告编号：2024-020
转债代码：110801        转债简称：继峰定 01

      宁波继峰汽车零部件股份有限公司

      第五届董事会第三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  2024 年 4 月 16 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王义平先生、王继民先生、冯巅先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席
了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日发出。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在德国新设合资公司的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份对外投资公告》（公告编号：2024-021）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 17 日