云鼎科技:关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

【摘要】证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2024-029云鼎科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、独立董事任期届...

证券代码：000409            证券简称：云鼎科技            公告编号：2024-029
                云鼎科技股份有限公司

    关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事任期届满辞职情况

  根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。云鼎科技股份有限公司（“公司”）独立董事董华先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不担任公司任何职务。

  鉴于董华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前董华先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

  截至本公告披露日，董华先生未持有公司股份。董华先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对董华先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

  二、补选非独立董事情况

  为确保公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名王丽君女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任董华先生担任的公司第十一届董事会审计委员会主任委员及董事会
薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。

  截至本公告披露日，王丽君女士已经取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                云鼎科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024年4月17日

附件：第十一届董事会独立董事候选人简历

  王丽君女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士，中国注册会计师。王丽君女士现任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，长沙银行股份有限公司独立董事，北京雅迪传媒股份有限公司独立董事，北京嘉毅咨询有限公司执行董事兼经理，北京中润华咨询管理有限责任公司执行董事兼经理，北京云视科技有限公司副董事长，中山易能智达电子有限公司董事，北京德树伟业生物科技有限公司监事，北京精益理想科技有限公司监事，谦询（北京）科技咨询有限公司财务负责人，北京清志杰投资管理中心（有限合伙）财务负责人；历任山东青岛会计师事务所审计二部副经理，安达信华强会计师事务所审计经理，美国岱字棉公司中国区财务经理，先正达种业中国CFO、蔬菜业务总监，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问。

  截至本公告披露日，王丽君女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。