巨化股份:巨化股份2024年“提质增效重回报”专项行动方案

【摘要】浙江巨化股份有限公司2024年“提质增效重回报”专项行动方案为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”理念，推动浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）高质...

            浙江巨化股份有限公司 2024 年

            “提质增效重回报”专项行动方案

  为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”理念，推动浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，助力资本市场健康发展，结合公司实际，特制定本方案。

    一、现状分析

  公司于 1998 年成立以来，深耕主业经营，稳健成长，持续回报股东，并形成特色鲜明的产业链和突出的市场竞争地位。

  公司拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工、基础化工等氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟精细化学品等在内的完整的氟化工产业链。为国内高性能氟氯化工新材料先进制造业基地、氟化工龙头企业，全球氟化工氯化物原料、氟制冷剂和新型食品包装材料（PVDC）龙头企业。生产基地具有产业集群化、基地化、循环化、园区化特征，积累了空间布局、产业链、规模技术、品牌、市场、资源、管理等多项发展氟化工及化学新材料竞争优势，形成产业协同发展、产业高端化延伸格局与发展趋势（公司行业竞争格局及公司竞争地位详见公司 2023 年年度报告）。

    （一）稳健成长

  1、公司营业收入走势图

  300                  营业收入（亿元）

                                                                      138157156161180215207

  200

                                                  82 79 97 98 95 101

  100                      25 31 39 52 53 38 55

        10 11 12 13 15 18

    0

        98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  2、公司归母净资产走势图


                    归母净资产(亿元)

 180                                                                                155161
 150                                                                  129132129136

 120                                                            104109

 90                                                62 75 73 73

 60                                            57

 30            13 14 14 15 16 17 20 20 21 26

      8 10 10

  0

      98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 （二）持续创造价值，回报股东
 1、公司归母净利润走势图

                    归母净利润（亿元）

 25                                                                                24

                                                                      22

 20                                            17

 15                                                                              11

 10                                                                9    9            9
                                            6    6

 5                          2  2  2                  3  2  2  2

    1  1  1  1  1  1  1            1  1                                  1

 0

    98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 2、分红图

                  分红额（亿元）

10

 8                                                                                      7.3
 6

                                                  4.4                  4.2 4.1

 4                                                      3.6      3.2      3.2    3.5

                                                    2.1                        2.7

 2                                            1.5          1.8 1.8

          0.9 0.4 0.9 0.6 0.8 1 0.6 0.6 0.6 0.5

    0.3 0

 0

    98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 累计分红现金分红 50.55 亿元、回购社会公众股 3 亿元。


      （三）拥有国内领先的氟制冷剂生产配额

                          2024 年公司氟制冷剂生产配额

                                                                    单位：吨

  公司      HFC-32      HFC-125    HFC-134a    HFC-143a  HFC-227ea  HFC-245fa  HCFC-22

公司【注 1】 107,791.00  64,185.00  76,525.00  20,666.00  9,397.00    189.00    47,467
  全国    239,563.00  165,668.00  215,670.00  45,517.00  31,278.00  14,160.00  213,470
  占比      44.99%      38.74%      35.48%    45.40%    30.04%    1.33%    22.24%

      【注 1】：含控股子公司。

      （四）2024 年面临的挑战与机遇

      1、主要挑战：一是行业产能过剩矛盾较为突出，市场竞争激烈；二是不同产品

  的市场供需状况不均衡性，将加大公司产业链畅通高水平运行的难度。

      2、主要机遇：一是国内经济保持稳定增长，经济结构转型、产业结构优化升级

  加快，为公司高性能氟氯化工材料提供了潜在成长空间；二是我国 HFCs 进入配额期，

  HFCs 企业将按国家核定的生产配额组织生产经营，严重过剩的产能一次性去化，供需

  格局、竞争格局大幅优化，叠加国家启动“设备更新周期”、鼓励汽车家电更新消费，

  利于 HFCs 产品市场回归理性竞争、产品价格正常回升，改善公司业绩；三是公司产

  业特色鲜明，核心产业突出，产业链一体化、园区化集约经营和外销产品终端化程度

  较高，具有较强的产业链的韧性、竞争优势，叠加公司持续聚焦主业创新投入、数智

  化变革，持续创新发展、健康发展，积累了竞争实力向竞争力转化、产业向高端化智

  能化绿色化发展的势能与动能，为公司加快新质生产力培育、推进高质量发展落地见

  效奠定了良好基础。

      二、“提质增效重回报”工作措施

      总体工作思路：完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进，坚持产业高

  端化、智能化、绿色发展，坚持发展定力、系统思维和底线思维，聚焦竞争力提升、
  高质量发展，以“绿色化发展、数智化变革、新巨化远航”为工作主线，强管理稳运

  行，强创新育动能，促进业务成长，推动产业升级和竞争力提升，努力实现稳健经营、

  高质量发展，持续为股东和社会创造价值。

      （一）精益经营，力争主营业务保持量的合理增长和质的有效提升


  力争实现营业收入目标 240 亿元，比上年增长 16.19%，净利润合理增长（此为公
司预期目标，存在不确定性，不代表公司业绩承诺）。

    1、抓机遇提总量优结构，努力提升产业链运行质量。统筹安全与经营发展，以安全生产和安全经营底线，保持生产经营的灵活性针对性，充分发挥产业链一体化优势，精心组织生产运营，积极开拓产品市场，确保了主链高负荷稳定运行。聚焦核心产品市场布局，巩固和提升第三代氟制冷剂市场占有率，全力拓展第四代氟制冷剂、氟聚合物、PVDC-MA 树脂、氟化液等高价值产品市场，以产业链后端产品的增量带动产业链的高负荷运行，优化产出结构，提升产业链高质量运行水平。

    2、加快在建项目工程进度。优化产品结构，及早发挥增量效益（具体项目见公司 2023 年年度报告之财务报告之“在建工程”）。

    3、深化“提质增效”。对标先进，深入开展挖潜增效、提质增效、节能增效、降本降耗降费增效。

    4、优化氟制冷剂生态布局。针对 HFCs 实行配额制初步构成“护城河”，公司龙
头地位巩固，内部主体多、口子多、区域多的“三多”局面等，实施氟制冷剂产业链产销分离、集约经营模式，以形成集约效应，掌握市场主动。优化空间布局，加强淄博飞源化工有限公司控股后的文化融合、管理融合和经营协同，建好建强北方基地，加快公司阿联酋基地项目建设，力争及早形成海外最大的一流氟制冷剂基地，实现三地协同互补的空间布局。加强氟制冷剂终端品牌布局，提升品牌价值。面向未来未雨绸缪，加快第四代制冷剂技术提升和绿色低碳制冷剂新产品创新培育，持续巩固和提升行业龙头地位。发挥龙头企业作用，积极营造行业健