巨化股份:巨化股份日常关联交易公告

【摘要】股票代码：600160股票简称：巨化股份公告编号：临2024-11浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要...

股票代码：600160          股票简称：巨化股份      公告编号：临 2024-11
        浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

  ●本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营保障能力，降低公司管理成本和采购成本。公司目前除在水、电、汽、铁路运输、部分污水和固废处理等公用工程对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1.2024 年 4 月 16 日公司董事会九届八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃
权，通过了《公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年度计划》。公司4 名关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

  2.本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

  3.2023年4月16日公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过《公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划》议案，意见为：该日常关联交易为公司生产经营必需，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，降低公司管理成本和采购成本，提高公司生产经
营保障能力，同时也有利于公司专有技术的保护，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本项议案提交公司董事会审议，请关联董事回避对本项议案的表决。

  5.2024 年 4 月 16 日公司监事会九届六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过《公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年度计划》议案，意见为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》《浙江巨化股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本计划提交公司股东大会审议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    1、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

  表1：

                                                                  单位：万元

  关联交易        关联人        交易内容  2023 年年预  2023 年实际  预计金额与实际发生

    类别                                    计金额    发生金额  金额差异较大的原因

                                                                      通过公司控股子公司

              巨化集团有限公司  辅料、材料    45,000    31,658.27  浙江巨化化工材料有

  向关联人                                                          限公司招标、集采增加

  购买材料  浙江巨化化工矿业  萤石等        22,000    25,849.52  萤石采购价上升

                  有限公司

                    小计                      67,000    57,507.79

  向关联人  巨化集团有限公司  水电汽      265,000    267,017.71

  购买燃料

    和动力          小计                      265,000    267,017.71

                                                                      公司控股子公司浙江

              巨化集团有限公司  检修费、技    4,000      6,132.64  巨化检安石化工程有

  向关联人                    术服务等                            限公司向巨化集团提

  销售产品、                                                        供检修量增加

  商品、劳务                                                          巨化集团通过公司控

              巨化集团有限公司  原辅材料      15,000    24,072.82  股子公司浙江巨化化

                                等                                  工材料有限公司采购

                                                                      原辅材料增加


          浙江巨化汉正新材  六氟丙烯                            材料销售减少、价格下
              料有限公司    等材料销      8,500      6,717.28  跌

                            售

          浙江歌瑞新材料有  树脂等材      10,000    6,041.49  氟聚合物价格下跌且
                限公司      料销售                              销量减少

          浙江锦华新材料股  丁酮肟加

              份有限公司    工服务、材    18,000    16,276.90

                            料销售

          浙江衢州巨泰建材  氟石膏、检

              有限公司      维修、材料      10        0.61

                            销售等

          上海巨化实业发展  氟橡胶、一      200        35.17    向本公司采购氟橡胶
              有限公司      氯甲烷等                            数量大幅减少

          巨化集团公司兴化  水电汽等      200        136.19

            实业有限公司

                            材料销售、                          氟石膏价格大幅下跌，
          浙江巨化环保科技  检维修、废    5,000      2,908.45  且委托浙江巨化化工
              有限公司      钢等                                材料有限公司采购原
                                                                  辅材料减少

          浙江巨化集团进出  氯化钙、硫    10,000    8,971.38

              口有限公司    酸铵等

          巨化集团有限公司  提供管理        20        22.12

                            服务

          中巨芯科技股份有  氯化氢等      7,000      4,816.66  自采量增加

                限公司      材料销售

          巨化集团（香港）  二氯甲烷      500        215.69    销量减少

              有限公司

          浙江巨化装备工程  检维修、材                            委托控股子公司浙江
            集团有限公司    料销售等      6,000      2,611.27  巨化化工材料有限公
                                                                  司采购原辅材料减少

          衢州市清源生物科  材料销售、    300        240.71

              技有限公司    检维修

          浙江巨化物流有限  材料销售、                          委托控股子公司浙江
                公司        检维修等      700      1,742.81  巨化化工材料有限公
                                                                  司采购原辅材料增加

                小计                    85,430.00  80,942.19

          巨化集团有限公司  运输费        40,000    38,149.27

                            工程劳务、

接受关联  巨化集团有限公司  绿化费、餐    24,500    24,316.07

人提供的                    费等

劳务    巨化集团有限公司  租赁费        500        398.75

          巨化集团公司兴化  绿化费、餐    5500      6,286.93

            实业有限公司    费等


              巨化集团有限公司  EPC 工程                            工程实施计划调整，当

              （含巨化集团有限  总承包工                            年项目工程劳务结算

              公司工程有限公  程、设备制    100,000    69,733.42  减少

              司、浙江工程设计  造等

                有限公司等）

              浙江巨化环保科技  废物处理      6,000      5,648.92

                  有限公司

                    小计