科华控股:科华控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2024-036科华控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603161        证券简称：科华控股      公告编号：2024-036
            科华控股股份有限公司

      第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2024 年 4 月 17 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场表决的方式召开，会议通知已提前以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。

  公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的条件，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。

  监事会同意公司以 2024 年 4 月 17 日为首次授予日，向 39 名激励对象授予
332.07 万股限制性股票，授予价格为 6.77 元/股。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编码：2024-037）以及《科华控股股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          科华控股股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 18 日