大连友谊:2023年年度报告

【摘要】大连友谊(集团)股份有限公司2023年年度报告2024-0142024年4月18日2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗...

大连友谊(集团)股份有限公司

      2023 年年度报告

                  2024-014

      2024 年 4 月 18 日


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人李剑、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人（会计主管人员）阎旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......23
第五节 环境和社会责任......35
第六节 重要事项......36
第七节 股份变动及股东情况......42
第八节 优先股相关情况......48
第九节 债券相关情况 ......49
第十节 财务报告......50

                    备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

证监会                                            指                  中国证券监督管理委员会

深交所                                            指                  深圳证券交易所

大连友谊、本公司、公司                            指                  大连友谊（集团）股份有限公司

武信投资控股                                      指                  武信投资控股（深圳）股份有限公司

凯生经贸                                          指                  武汉凯生经贸发展有限公司

恒生嘉业                                          指                  武汉恒生嘉业经贸有限公司

太阳物业                                          指                  武汉太阳物业发展有限公司

武信风险                                          指                  武汉信用风险管理融资担保有限公司

武信投资集团                                      指                  武汉信用投资集团股份有限公司

大连合升                                          指                  大连友谊合升房地产开发有限公司

大连发兴                                          指                  大连发兴房地产开发有限公司

江苏合升                                          指                  江苏友谊合升房地产开发有限公司

金石谷                                            指                  大连友谊金石谷俱乐部有限公司

苏州汇银                                          指                  苏州汇银合升地产投资基金合伙企业

                                                                      （有限合伙）


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  大连友谊                  股票代码                  000679

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            大连友谊(集团)股份有限公司

公司的中文简称            大连友谊

公司的外文名称（如有）    DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如    DFGC
有）

公司的法定代表人          李剑

注册地址                  辽宁省大连市中山区七一街 5号

注册地址的邮政编码        116001

公司注册地址历史变更情况  2023 年 1 月，公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街 1 号”变更为“辽宁省大连

                          市中山区七一街 5 号”

办公地址                  辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建

办公地址的邮政编码        116023

公司网址                  http://www.sz000679.com

电子信箱                  dlyyinfo@dlyy.com.cn

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              姜广威                            杨浩

联系地址                          辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区  辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区
                                  35-4 号公建                        35-4 号公建

电话                              0411-82691470                      0411-82802712

传真                              0411-82802712                      0411-82802712

电子信箱                          guangweijiang@sina.com              callme_yh@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所：www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯

                                                    网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                                公司证券事务部

四、注册变更情况

统一社会信用代码                                    9121020011831278X6

                                                    2004 年 3 月 24 日召开董事会，审议通过了调整公司业务

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）              结构议案：由原来以零售百货、酒店为主调整为以零售

                                                    业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充的业


                                                    务结构。

                                                    1.公司原控股股东为友谊集团，原系国有独资。2006 年 1

                                                    月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式

                                                    对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主

                                                    体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，

                                                    大连国资委持有友谊集团 30%的股权，大杨集团、一方地

                                                    产和联合担保分别持有友谊集团 27%、26%、17%的股

                                                    权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。

                                                    大连国资委为公司实际控制人。2.2006 年 4 月，经友谊集

                                                    团股东会协商，友谊集团第三大股东一方地产以现金形式

                                                    受让联合担保持有的友谊集团全部 17%股权，友谊集团第

                                                    一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转