中路股份:十一届二次监事会决议公告

【摘要】证券代码：600818证券简称：中路股份公告编号：2024-016900915中路B股中路股份有限公司十一届二次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600818        证券简称：中路股份        公告编号：2024-016
          900915                  中路 B 股

            中路股份有限公司

        十一届二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（一）通知方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出监事会会议通知和材料

（二）召开时间：2024 年 4 月 16 日

        地点：公司会议室

        方式：现场结合通讯方式

（三）应 出 席 监 事 ：3 人

    实际出席监事：3 人

（四）主持：监事会主席颜奕鸣

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2023 年度监事会报告》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过公司《2023 年年度报告》及摘要

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    3、审议通过公司《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该预案符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。预案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

    6、审议通过《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》

  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  全体监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。


  在公司担任监事的，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

  上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

                                              中路股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 18 日