通策医疗:通策医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600763证券简称：通策医疗公告编号：2024-023通策医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600763        证券简称：通策医疗      公告编号：2024-023
            通策医疗股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心
  5 号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          119,039,474

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          37.1255

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，张轶男女士、曹茂喜先生因公未出席本次会
  议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、其他高管及见证律师列席本次会议。
二、  议案审议情况


  (一)  非累积投票议案

  1、 议案名称：通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      119,032,574    99.9942    6,700    0.0056      200    0.0002

  2、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      119,025,274    99.9980    6,700    0.0056    7,500    0.0000

  3、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注

      册资本的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      119,034,474    99.9957  5,000    0.0043        0    0.0000

  4、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的

      议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权


                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      118,983,879    99.9532  55,595    0.0468        0    0.0000

  5、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的

      议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      119,021,174    99.9846  18,300    0.0154        0    0.0000

  (二)  累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

议 案 议案名称                      得票数      得票数占出席会议有 是 否
序号                                              效表决权的比例（%） 当选

6.01  《提名王毅女士为第十届董事会  118,599,780            99.6306 是

      非独立董事候选人的议案》

6.02  《提名黄浴华女士为第十届董事  118,594,560            99.6262 是

      会非独立董事候选人的议案》

6.03  《提名王维倩女士为第十届董事  118,605,964            99.6358 是

      会非独立董事候选人的议案》

6.04  《提名吕紫萱女士为第十届董事  118,587,464            99.6202 是

      会非独立董事候选人的议案》

  2、 关于选举独立董事的议案

议 案 议案名称                      得票数      得票数占出席会议有 是 否
序号                                              效表决权的比例（%） 当选

7.01  《提名王绪强先生为第十届董事  118,617,106            99.6451 是

      会独立董事候选人的议案》

7.02  《提名刘曙峰先生为第十届董事  118,628,410            99.6546 是

      会独立董事候选人的议案》

7.03  《提名李敏先生为第十届董事会  118,617,009            99.6451 是

      独立董事候选人的议案》

  3、 关于选举监事的议案


      议案 议案名称                          得票数      得票数占出席会议有 是 否

      序号                                                  效表决权的比例（%） 当选

      8.01 《通策医疗股份有限公司选举张晓露  118,878,340            99.8646 是

            先生为公司第十届监事会监事的议案》

      8.02 《通策医疗股份有限公司选举赵敏女  118,783,824            99.7852 是

            士为公司第十届监事会监事的议案》

          (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                        同意                  反对                弃权

序号                                        票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

1    《通策医疗股份有限公司关于修订<公  13,100,574    99.9473  6,700      0.0511    200      0.0016
      司章程>的议案》

2    《通策医疗股份有限公司关于修订<独  13,093,274    99.8916  6,700      0.0511  7,500      0.0573
      立董事制度>的议案》

3    《通策医疗股份有限公司关于变更回  13,102,474    99.9618  5,000      0.0382      0      0.0000
      购股份用途并注销暨减少注册资本的

      议案》

4    《通策医疗股份有限公司关于集中竞  13,051,879    99.5758 55,595      0.4242      0      0.0000
      价交易方式回购股份方案的议案》

5    《通策医疗股份有限公司关于第十届  13,089,174    99.8603 18,300      0.1397      0      0.0000
      董事会独立董事薪酬计划的议案》

6.01  《提名王毅女士为第十届董事会非独  12,667,780    96.6454

      立董事候选人的议案》

6.02  《提名黄浴华女士为第十届董事会非  12,662,560    96.6056

      独立董事候选人的议案》

6.03  《提名王维倩女士为第十届董事会非  12,673,964    96.6926

      独立董事候选人的议案》

6.04  《提名吕紫萱女士为第十届董事会非  12,655,464    96.5515

      独立董事候选人的议案》

7.01  《提名王绪强先生为第十届董事会独  12,685,106    96.7776

      立董事候选人的议案》

7.02  《提名刘曙峰先生为第十届董事会独  12,696,410    96.8638

      立董事候选人的议案》

7.03  《提名李敏先生为第十届董事会独立  12,685,009    96.7769

      董事候选人的议案》

8.01  《通策医疗股份有限公司选举张晓露  12,946,340    98.7706

      先生为公司第十届监事会监事的议案》

8.02  《通策医疗股份有限公司选举赵敏女  12,851,824    98.0495

      士为公司第十届监事会监事的议案》

          (四)  关于议案表决的有关情况说明

              本次会议议案 1、2、3、4、5 采用非累积投票制，议案 6、7、8 采用累积投

票制，均对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。议案 1、3、4 为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；所有议案均获股东大会审议通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师
2、律师见证结论意见：

  浙江天册律师事务所邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。

                                          通策医疗股份有限公司董事会