湖北广电:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2024-006转债代码：127007转债简称：湖广转债湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假...

证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2024-006

转债代码：127007      转债简称：湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

    第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于2024年4 月16 日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报
告摘要》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  公司《2023 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  2、审议《公司 2023 年度董事会报告》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。


  《公司 2023 年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、高福安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2023 年度董事会报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。

  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  3、审议《公司 2023 年度经营管理工作报告暨 2024 年度经营管
理计划》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  公司《 2023 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  5、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  6、审议《公司 2023 年度利润分配的预案》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  表决结果：此议案获得通过。

  公司 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-009）。

  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  7、审议《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于申请 2024 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2024-010）。
  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

  10、审议《关于制定公司<独立董事制度>的议案》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  表决结果：此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《独立董事制度》。

  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  11、审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《对外担保管理制度》。

  此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  12、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。
  13、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

  特此公告

                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                          二〇二四年四月十八日