中望软件:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2024-029广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：688083        证券简称：中望软件        公告编号：2024-029
        广州中望龙腾软件股份有限公司

  关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月7日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 5 月 7 日14 点 30 分

  召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15 号珠江城 32 楼）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日

                      至 2024 年 5 月 7 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                      投票股东类型
号                      议案名称                        A 股股东

非累积投票议案

1  关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东      √

    剩余股权的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于 2024 年 4 月 16 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688083        中望软件          2024/4/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法

  (一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

  2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账
户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
  3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
  (二)参会登记时间：

  2024 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，以传真或邮件方式办理登记，须在 2024
年 5 月 6 日下午 16:00 前送达。

  (三)登记地点：

  公司证券投资部（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

  (四)注意事项：

  股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
六、  其他事项

  （一） 会议联系

  联系地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼证券投资部

  邮编：510623

  联系电话：020-38289780

  传真：020-38288678

  邮箱：ir@zwsoft.com

  联系人：字应坤、洪峰

  （二）出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

                                  广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 7 日召开
的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            关于收购控股子公司北京博超时

            代软件有限公司少数股东剩余股

            权的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。