中望软件:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2024-022广州中望龙腾软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688083          证券简称：中望软件          公告编号：2024-022
          广州中望龙腾软件股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            16

普通股股东人数                                                          16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              67,558,630

普通股股东所持有表决权数量                                        67,558,630

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        55.8937

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              55.8937

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类          同意                  反对                  弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股    67,558,630  100.0000        0        0          0          0

2、 议案名称：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类          同意                  反对                  弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

普通股    67,558,630  100.0000        0          0        0          0

3、 议案名称：关于第六届董事会成员薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股      5,208,097    100.0000        0          0        0        0


  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类          同意                  反对                弃权

  型        票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

普通股    65,179,351    100.0000        0          0        0          0

（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

议案                                                  得票数占出席会  是否
序号            议案名称                得票数    议有效表决权的  当选
                                                        比例（%）

5.01  关于选举杜玉林为公司第六届董事      63,458,889        93.9316 是
      会非独立董事的议案

5.02  关于选举刘玉峰为公司第六届董事      63,458,889        93.9316 是
      会非独立董事的议案

5.03  关于选举林庆忠为公司第六届董事      66,454,450        98.3656 是
      会非独立董事的议案

5.04  关于选举杜玉庆为公司第六届董事      63,458,889        93.9316 是
      会非独立董事的议案

6、 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

议案                                                  得票数占出席会  是否
序号            议案名称                得票数    议有效表决权的  当选
                                                        比例（%）

6.01  关于选举张建军为公司第六届董事      66,454,450        98.3656 是
      会独立董事的议案

6.02  关于选举陈明为公司第六届董事会      66,454,450        98.3656 是
      独立董事的议案

6.03  关于选举于洪彦为公司第六届董事      66,454,450        98.3656 是
      会独立董事的议案

7、 关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事的议案

                                                      得票数占出席会  是否
 议案序号          议案名称              得票数    议有效表决权的  当选
                                                        比例（%）

7.01        关于选举吕成伟为第六届监事      63,465,469        93.9413 是
          会非职工代表监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                                    同意                  反对          弃权

 议案

                          议案名称                                                            比例          比例
 序号                                                        票数      比例（%）    票数          票数

                                                                                              （%）        （%）

1    关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件    11,736,593      100.0000      0  0.0000    0  0.0000
      全球研发中心及运营总部建设项目的议案

3    关于第六届董事会成员薪酬方案的议案                    3,307,737      100.0000      0  0.0000    0  0.0000

4    关于第六届监事会成员薪酬方案的议案                    9,357,314      100.0000      0  0.0000    0  0.0000

5.01  关于选举杜玉林为公司第六届董事会非独立董事的议案      8,734,452        74.4207

5.02  关于选举刘玉峰为公司第六届董事会非独立董事的议案      8,734,452        74.4207

5.03  关于选举林庆忠为公司第六届董事会非独立董事的议案      11,730,013        99.9439

5.04  关于选举杜玉庆为公司第六届董事会非独立董事的议案      8,734,452        74.4207

6.01  关于选举张建军为公司第六届董事会独立董事的议案        11,730,013        99.9439

6.02  关于选举陈明为公司第六届董事会独立董事的议案          11,730,013        99.9439

6.03  关于选举于洪彦为公司第六届董事会独立董事的议案        11,730,013        99.9439

7.01  关于选举吕成伟为第六届监事会非职工代表监事            8,741,032        74.4767

（四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数以上通过；

  2、本次股东大会会议议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资
      者进行了单独计票；

  3、本次股东大会会议涉及关联股东回避表决的议案：3、4

  应回避表决的关联股东名称：杜玉林、李红、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、宿迁雷骏投资合伙企业（有限合伙）、宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）、宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）、宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

  律师：刘子丰、曾思
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  特此公告。

                                        广州中望龙腾软件股份有限公司董事会