山煤国际:山煤国际2023年年度股东大会会议资料

【摘要】山煤国际能源集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月山煤国际能源集团股份有限公司2023年年度股东大会议程（2024年4月26日）一、会议时间：2024年4月26日（星期五）下午15：00二、会议地点：太原市小店区晋阳街...

  山煤国际能源集团股份有限公司
      2023 年年度股东大会

      会议资料

          2024 年 4 月


        山煤国际能源集团股份有限公司

            2023 年年度股东大会议程

                （2024 年 4 月 26 日）

一、会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孟君先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：

    1．截至 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    2．公司董事、监事及高级管理人员。

    3．公司聘请的律师。

    4．本次会议工作人员。
七、会议内容：

    （一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知；

    （二）宣读议案，股东讨论；


    1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    3.《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

    4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    5.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    6.《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

    7.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    8.《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

    9.《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》

    10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    （三）审议议案及投票表决；

    （四）宣布表决结果；

    （五）见证律师宣读法律意见书；

    （六）宣读股东大会决议；

    （七）参会人员签字；

    （八）宣布会议结束。


            山煤国际能源集团股份有限公司

              2 0 23年年 度股 东大 会议题

    1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    3.《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

    4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    5.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    6.《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

    7.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    8.《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

    9.《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》

    10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议题一：

        《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东：

    按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，公司董事会对公司 2023年的工作进行了总结。现将《2023 年度董事会工作报告》提交审议，全文见附件。
    本议案已经2024年3月28日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

                                        山煤国际能源集团股份有限公司

                                            二〇二四年四月二十六日

附件：

            山煤国际能源集团股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    一、2023 年度公司总体经营情况

    2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全省加快推动高质量发展
的关键之年，面对错综复杂的国际环境和国内经济回升向好过程中的困难和挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”，公司发展保持健康稳定态势。

    2023 年，公司实现营业收入 373.71 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润
42.60 亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 44.09 亿元；总资产 406.17亿元；归属于公司股东的净资产达到 156.78 亿元，较上年同期增长 4.19%；本报告期末，公司资产负债率为 49.45%，较年初降低了 9.34 个百分点。

    报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：

    （一）坚持责任落实不懈怠，安全环保态势平稳

    公司坚持“安全为天、生命至上”，强化安全责任落实，加大隐患排查治理，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动、“审计式”专家会诊等，推进杜邦安全体系建设，公司所属煤矿大平煤业通过国家一级安全生产标准化管理体系现场验收。严格非常规作业安全管控，通过通风机改造、地面瓦斯泵站提能建设等多种措施深化重大灾害防治。健全完善生态环保制度体系，构建环境隐患管控长效机制；狠抓标准建设，完成 5 座煤矿 10 座污水站的标准化创建工作；加大环保投入，强化节能减排，淘汰高耗能落后机电设备，提升公司发展“含绿量”。

    （二）持续建设先进产能，全力扛起保供使命

    公司聚焦产业链供应链价值协同，深耕“四大战略”，强化先进产能建设，优化生产组织，开展采掘衔接攻坚，鑫顺煤业和庄子河煤业实现竣工投产，强化资源接续，加大工作力度，为争取后备煤炭资源做足准备，大力推进煤矿智能化建设，
推进洗选提能改造，加强洗选系统工艺优化，精煤回收率同比进一步提升；加强配煤技术研究和应用提升产品附加值，优化产品结构；统筹制定电煤保供发运计划，全力完成煤炭保供稳价工作。报告期内，公司完成煤炭产量 3,898.37 万吨，同比减少 3.92%。

    （三）坚持销贸协同联动，经营管理成效显著

    公司坚持产销贸运协同联动，不断提升终端客户发运占比，依托自产煤扩大业务规模，铁路发运量、海运量、贸易量均取得明显增长，积极开拓进口货源，不断丰富品种结构，通过“打好内外贸货源组合拳”，确立内外贸兼具的比较优势，提高公司在进口煤业务链的附加价值，加快公司从煤炭生产商转向能源供应综合服务商的转型步伐。2023 年，公司实现自产煤销量 3,485.99 万吨，贸易煤销量 1,764.54万吨，其中进口煤 928.75 万吨。

    （四）持续引深改革变革，体制机制不断完善

    国企改革三年行动落地见效，持续完善中国特色国有企业现代公司治理，成功入选国务院国资委“双百企业”名单。坚持“以奋斗者为本”价值导向，深化市场化用工，优化薪酬分配，推进绩效管理变革，优化全级次考核指标。引深“三能机制”改革，强化薪酬多元激励。推进数智赋能产业升级、管理创新，一批智能化采掘工作面、智能化设施设备投入使用，“无监控不作业”管控指挥平台、“天眼”工程、自动过磅等实现全覆盖，推进科技成果转化，推广应用沿空留巷、小煤柱开采、“110 工法”等有效提升资源回收率。

    （五）经营管控扎实有效，上市质量稳步提升

    强化成本管控，立足作业成本法，推行“成本管家库”“成本会到现场”，成本领先优势大幅彰显，成功获评“AAA”主体信用评级，持续优化融资结构，降低融资成本。落实精煤战略，完成蒲县能源股权收购，资产证券化率进一步提升。法人治理更加规范，开展业务流程标准化建设，完善投资管控体系，健全信息报送公开机制，制定完善《独立董事工作制度》等 19 项制度，管理运行日益完善高效。

    （六）党建统领全面加强，共建共享彰显担当

    公司坚持旗帜鲜明讲政治，始终坚持“两个一以贯之”，开展政治建设督导检
查，严格落实党委“第一议题”制度，完善“三重一大”决策制度实施办法及决策事项清单，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，建立全面从严治党主体责任落实督导机制和“三重”工作推进落实机制，完善党建统领目标责任制考核体系，持续把党建优势转化为治理效能，实现了讲政治与抓发展相统一。

    二、对公司未来发展的展望

    （一）行业竞争格局和发展趋势

    2024 年，世界经济受俄乌冲突、巴以冲突地缘政治事件以及美国等国家大选影
响，依然面临挑战，未来经济增长动能扰动因素较多。国内宏观稳经济政策持续发力，稳增长、扩内需、促改革、发展新质生产力等政策将提供有效支撑，中长期来看，我国处于经济复苏和产业转型升级的关键期，经济有望进一步回升向好。

    煤炭行业发展趋势，从政策层面来看，国家将继续加强对煤矿安全生产的监管，确保安全生产和可持续发展。这将进一步推动煤炭行业的供给侧改革，淘汰落后产能，推动行业向绿色低碳方向转型。此外，政府还将出台更多有利于煤炭行业健康发展的政策，以鼓励煤炭行业在保障能源供应安全、推动经济发展等方面发挥更大作用。市场需求方面，电力、化工等行业对煤炭的需求仍将保持较高水平。同时，随着清洁能源的快速发展，煤炭在能源消费结构中的比重可能会逐渐下降，但其在能源供应中的兜底保障作用不会改变。此外，钢铁、建材等行业对煤炭的需求可能会有所减少，但煤炭市场仍将保持一定的需求规模。技术进步方面，数字化、智能化等技术将在煤炭行业中得到更广泛的应用。这将有助于提高煤炭开采的效率和安全性，降低生产成本，推动煤炭行业的转型升级。同时，清洁煤技术的研发和应用也将有助于减少煤炭燃烧产生的污染物排放，提高煤炭的清洁利用水平。国际能源市场变化、价格波动、能源结构调整等因素也在影响国内煤炭市场的供求关系和价格走势。煤炭行业需要密切关注国际能源市场的变化，灵活调整生产和经营策略。
    综上所述，2024 年煤炭行业的发展趋势将受到多种因素的影响，但整体来看，
煤炭行业仍将保持平稳发展态势，并在保障能源供应安全、推动经济发展等方面发挥重要作用。


    （二）2024 年公司发展思路

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定“高质量发展”主题，坚持党建统领，坚持稳中求进，以创新赋能产业升级，以精益助推管理提档，以改革增强发展动能，确保实现质的有效提升和量的合理增长，不断增强核心功能，提高核心竞争力，争创一流，打造标杆，奋力开创山煤国际高质量发展新局面。

    三、2024 年工作部署

    （一）工作目标

    煤炭产量不低于 3300 万吨；

    营业收入不低于 330 亿元。

    （二）工作重点及措施

    1.进一步强化安全环保保障，全面提升本质安全水平

    一是引深杜邦管理，深化本质安全建设，压实责任链条。加快构建完善“清单销号、闭环管理、责任追究、奖罚有据”的安全生产责任体系。加快构建标准化“无监控不作业”工作机制，严格落实双重预防体系机制，实现隐患排查由治理向整顿、改善、提升转变。二是坚持生态优先，抓实生态环保工作，加强源头防控和过程管控，生态环保“双预控”机制建设，努力实现末端防治向源头管控转变；加快推动发展方式绿色低碳转型，将“双碳”目标任务贯穿于产洗销贸运全过程，深耕煤炭绿色开采，实施产业节能低碳工艺改造和数字化转型，加强煤炭清洁高效利用，推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变。

    2.进一步推动产业升级，全面提升产业素质

    一是聚焦主责主业，持续强化“先进产能”“资源扩增”“精煤制胜”和“配煤