洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年年度股东大会材料

【摘要】江西洪城环境股份有限公司JIANGXIHONGCHENGENVIRONMENTCO.,LTD.2023年年度股东大会会议材料2024年5月7日股东大会须知一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够...

      江西洪城环境股份有限公司

    JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.

        2023 年年度股东大会会议材料

                  2024 年 5 月 7 日


                股东大会须知

  一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

  二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

  三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：

  （一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；

  （二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人；

  （三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；

  （四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；

  （五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得超出会议规定的发言时间和发言次数。

  四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提
出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者作必要的解释：

  （一）质询与议题无关；

  （二）质询事项有待调查；

  （三）回答质询将明显损害股东共同利益。

  五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报告。

  六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令下列人员退场：

  （一）无出席会议资格者；

  （二）扰乱会场秩序者；

  （三）衣帽不整有伤风化者；

  （四）携带危险物品或宠物者；

  （五）其他必须退场情况。

  上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。

          江西洪城环境股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议召开时间：

  现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30

  网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、股权登记日：2024 年 4 月 29 日

  三、会议地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号公司三楼会议室

  四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会

  五、主持人：董事长邵涛先生

  六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；

  七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；

  1．江西洪城环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

  2．江西洪城环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

  3．关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  4．江西洪城环境股份有限公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告
  5．江西洪城环境股份有限公司 2023 年利润分配方案

  6．江西洪城环境股份有限公司未来三年(2024-2026 年)分红规划

  7．关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

  8．关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

  9．关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2024 年度财务审计机构的议案


  10．关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

  八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
  九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；

  十、会议主持人宣读会议决议；

  十一、律师宣读法律意见书；

  十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
议案一

          江西洪城环境股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司现代治理水平，持续加强公司科学规范运营能力，有力保障了公司和全体股东的利益。管理层紧紧围绕公司发展战略和经营目标，全力推进年度各项工作，实现了公司可持续、高质量发展。受董事会委托，现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

    一、2023 年公司经营情况

  2023 年，是不平凡的一年，中国经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，经济回暖提速。公司借力国家大环境向好态势，通过降本增效，提质增量，始终保持稳中求进的进取心，不断强化企业的竞争力，取得了顺势而上的经营成果。此外借助国家政策红利，公司发展迎来新模式新风口，加大了新产业新赛道布局力度，推动传统主营强基转型，不断提升产业链润滑性和安全性，同时继续保持高分红政策的连续性和稳定性，实现在资本市场上的价值回归，推动公司朝着更高、更优、更强的方向迈进。

    （一）生产经营情况

  2023 年，公司全力保持了经济指标的稳步增长和发展质量的稳步提升，财务结构稳健、资产状况良好，保持良好的发展势头。报告期内实现营业收入 80.48亿元，较上期增长 3.43%；利润总额 14.77 亿元，较上期增长 11.82%；实现归属
母公司净利润 10.83 亿元，较上期增长 12.59%；基本每股收益 0.99 元/股；截
至 2023 年末公司总资产为 229.06 亿元，同比增长 9.21%；净资产为 89.65 亿元，
同比增长 10.18%。

  2023 年，公司自来水售水量 39,570 万立方米，较上期增长 0.37%，出厂水
质综合合格率达 100%；污水处理量 116,123 万立方米，较上期增长 0.91%；天然
气售气量 52,462 万立方米，较上期增长 2.30%；垃圾焚烧量 94.83 万吨，较上
期下降 1.31%；垃圾焚烧发电量 43,914.91 万千瓦时，较上期下降 6.30%；热电
联产发电量 10,537.10 万千瓦时，较上期增长 7.54%；供热量 105.67 万吨，较
上期增长 32.29%；餐厨垃圾处理量 8.24 万吨，较上期增长 39.42%；垃圾渗滤液、浓缩液处理量 41.59 万吨，较上期增长 22.25%。

  从主要收入构成情况看，报告期内公司实现自来水销售收入 96,582.65 万元，占公司总营业收入的 12.00%；实现污水处理服务收入 239,781.76 万元，占公司总营业收入的 29.79%；实现燃气销售收入 200,325.74 万元，占公司总营业收入的 24.89%；实现给排水工程收入 66,138.47 万元，占公司总营业收入的 8.22%；实现污水环境工程收入 74,355.26 万元，占公司总营业收入的 9.24%；实现燃气工程安装收入 33,209.07 万元，占公司总营业收入的 4.13%；实现固废处理收入76,716.30 万元，占公司总营业收入的 9.53%。

    1.供水业务强引领，提升行业造血能力。报告期内，供水产能为 194 万立方
米/日，新建管网 270.86 公里，改造 39.54 公里，加大对应急水源水质、机泵设备及原水管路的检测及维护力度，不断提升供水保障能力和供水服务质量。大力拓展客户及业务范围，积极推动老旧小区户表改造及农改水项目，下沉式挖掘供水潜力；为布局直饮水新赛道，谋求供水新增长，统筹线上线下宣推，有力唱响管道直饮水好声音，通过学校、企事业单位、居民区作有序市场开拓，对签约单位开展有条不紊的工程建设，就通水项目提供高品质运维服务，通过供水+直饮双轮驱动，促进水务营销工作稳步推进，力图在用户的创新服务体验与公司多元拓业盈利之间搭接良性循环回路，让直饮用户的口碑成为公司在市场上最宝贵的
无形资产。

  2.污水项目提韧性，打通厂网一体脉络。报告期内，污水处理总设计规模为369.85 万立方米/日，公司紧跟国家、省、市水环境治理信息动态，稳步的进行项目承接，完成了进贤县、安义县、崇仁县、南昌县等一批“厂网一体化”网点布局，共计投资额 37 亿多元，实现从源头治理到终端处置闭环，并打造出省级污水管网改造项目样板示范工程，后期将形成“孵化一批、建设一批、运维一批”梯次推进的良好格局，实现从项目数量更多、增势更快转变为立足江西，辐射全国的更高质量、可持续增长的战略迭代发展。

    3.燃气能源新突破，腾拓利润增长空间。报告期内，销气量 5.25 亿方，同
比增长 2.30%。全年改造老旧管网 35 公里，持续保障气足火旺，南昌燃气在服务品牌上下功夫，以优服务、惠民生为宗旨，在燃气安装审批业务上，为用户提供“一站式”便民化场景化服务，体现了“燃气温度”；同时对传统市场持续挖掘新用户，激发新活力，加快对能源结构整合，将云湾站打造成“油、气、电、光伏”四位一体的综合能源示范点并建成投产运营，为综合能源增添新动力。光伏建设上，利用省内各级水厂、固废循环产业园区的土地资源优势，投资建设分布式光伏电站，打造低碳模式下的光伏水厂综合体，实现低能耗、低药耗的技术革新，助力实现碳达峰碳中和目标。

    4.固废板块促发展，激发市场竞争活力。报告期内，固废业务维持稳健运营，业绩稳定增长，成长动力充足。公司有效结合麦园循环经济产业园项目，一方面进行存量整合，保持垃圾焚烧、热电联产、浓缩液、渗滤液、餐厨垃圾处理等各项业务联动机制，挖掘出新的增长空间；另一方面，积极对外寻求新的固废项目，完善固废产业体系，为大固废业务提供持续增长动力，辅之对园区内项目实施信息化建设管理，加快促进固废产业链融合发展,将南昌固废循环经济产业园打造成生态型，学习型，创新型园区。


    5.资本运作立新功，释放平台量级效能。报告期内，为持续做大做优做强洪城环境，实现高质量发展，以资本+项目双轮驱动为导向，借力平台的虹吸效应，完成了一系列资本运作。按照公司“十四五”规划战略布局，为打通供水上下游产业链，收购了大股东旗下南昌工贸 100%股权项目，实现水务板块的延链、补链；同时在固废业务上发力，成功收购大股东旗下飞灰填埋项目资产，完善垃圾焚烧业务尾端“最后一公里”；股权收购上也有大动作，完成了对中法水务双港供水 50%股权收购，实现 100%控制权，为进一步扩大供水市场份额再添新功；为提升国有企业管