高测股份:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2024-019转债代码：118014转债简称：高测转债青岛高测科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2024-019
转债代码：118014        转债简称：高测转债

          青岛高测科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点： 山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      37

普通股股东人数                                                    37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      145,601,883

普通股股东所持有表决权数量                                145,601,883

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              42.9393
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        42.9393
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张秀涛先生因工作原因请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于文波先生因工作原因请假；

3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务总监李学于先生列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股    145,443,661  99.8913  157,608  0.1082    614  0.0005

2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对            弃权

股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股        145,443,661  99.8913  157,608  0.1082    614 0.0005

3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          145,443,661 99.8913 157,608  0.1082    614 0.0005

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对            弃权

股东类型        票数        比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          145,443,661 99.8913 157,608  0.1082    614 0.0005

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          145,443,661 99.8913 157,608  0.1082    614 0.0005

6、 议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股        145,443,661 99.8913 157,608  0.1082    614 0.0005

7、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股        145,443,661 99.8913 157,608  0.1082    614 0.0005

8、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股        145,443,661 99.8913 157,608  0.1082    614 0.0005

9、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                              （%）          （%）

普通股        143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740      0 0.0000

10、  议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          145,444,275 99.8917 157,608  0.1083      0 0.0000

11、  议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                              （%）          （%）

普通股        143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740      0 0.0000

11.02  议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                              （%）          （%）

普通股        143,892,616 98.8260 1,709,267 1.1740      0 0.0000

11.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                              （%）          （%）

普通股        143,892,616 98.82