高测股份:第三届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2024-021转债代码：118014转债简称：高测转债青岛高测科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

 证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2024-021
 转债代码：118014        转债简称：高测转债

            青岛高测科技股份有限公司

      第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会 议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024年4月19日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符 合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议 决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

    董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法
 律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司《2024 年 第一季度报告》的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季 度的财务状况和经营成果等事项；公司《2024 年第一季度报告》披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

    上述议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技 股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予
数量的议案》

  鉴于公司2022年年度及2023年前三季度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整，授予（含预留授予）价格由40.00元/股调整为27.32元/股，首次授予的限制性股票数量由2,404,500股调整为3,366,300股，预留授予的限制性股票数量由600,000股调整为840,000股。

  公司董事张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

  上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。
    （三）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的114名激励对象授予840,000股限制性股票，授予价格为27.32元/股。

  公司董事张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

  上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

  特此公告。

                                            青岛高测科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4月 24日