当升科技:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2024-044北京当升材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京当升材...

证券代码：300073        证券简称：当升科技        公告编号：2024-044
          北京当升材料科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》，公司原定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。现因工作安排调整，公司2023年年度股东大会延期至2024年4月24日召开。同时，为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，2024年4月12日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消董事会换届选举部分提案并增加临时提案的议案》，具体内容详见公司于2024年4月11日、4月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。现将会议有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午2:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时
间为：2024年4月24日9:15-15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2024年4月15日（周一）

  7、会议出席对象：

  （1）截至2024年4月15日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。

    二、会议审议事项

  1、审议事项

  表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                    备注

 提案

                              提案名称                          该列打勾的

 编码

                                                                栏目可以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                非累积投票提案

 1.00  《2023 年度董事会工作报告》                                  √

 2.00  《2023 年度监事会工作报告》                                  √


 3.00  《2023 年度财务决算报告》                                    √

 4.00  《2023 年度利润分配及资本公积金转增预案》                    √

 5.00  《＜2023 年年度报告＞及摘要》                                √

 6.00  《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》                  √

        《2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议

 7.00                                                              √

        案》

 8.00  《2023 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》            √

 9.00  《关于开展外汇衍生品交易的议案》                            √

                          累积投票提案（等额选举）

        《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人

 10.00                                                            应选 6 人

        的议案》

 10.01  《关于选举陈彦彬先生为第六届董事会非独立董事的议案》        √

 10.02  《关于选举肖林兴先生为第六届董事会非独立董事的议案》        √

 10.03  《关于选举关志波先生为第六届董事会非独立董事的议案》        √

 10.04  《关于选举刘全民先生为第六届董事会非独立董事的议案》        √

 10.05  《关于选举侯玉柏先生为第六届董事会非独立董事的议案》        √

 10.06  《关于选举梅雪珍女士为第六届董事会非独立董事的议案》        √

        《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的

 11.00                                                            应选 3 人

        议案》

 11.01  《关于选举夏定国先生为第六届董事会独立董事的议案》          √

 11.02  《关于选举高永岗先生为第六届董事会独立董事的议案》          √

 11.03  《关于选举李国强先生为第六届董事会独立董事的议案》          √

        《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监

 12.00                                                            应选 3 人

        事候选人的议案》

        《关于选举郑晓虎先生为第六届监事会非职工代表监事的议

 12.01                                                              √

        案》

 12.02  《关于选举刘翃女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》      √

 12.03  《关于选举陶勇先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》      √

  2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十
七次会议及第五届监事会第十九次会议审议。议案10、11、12采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事3名，其中议案11独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。公司第五届董事会独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉先生分别向公司董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2024年3月30日、2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  3、特别表决议案：无。

  4、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、9、10、11、12。
  5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东矿冶科技集团有限公司对议案7 回避表决，关联股东陈彦彬对议案 8 回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投票。

  6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  7、特别提示：对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码注意事项

  1、公司已对提案进行编码，详见表一；

  2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”（不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为100；

  3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

  4、本次股东大会不存在互斥提案，无需分类表决的提案。

  四、会议登记事项

  1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月16日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年4月16日17:00之前送达或传真到公司。

  2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证
券事务部。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

  （4）本次会议不接受电话登记。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

  5、股东大会联系方式：

  会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯

  联系电话：010-52269718

  联系传真：010-52269720-9718

  电子邮箱：securities@easpring.com

  通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部

  邮政编码：100160

  6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作
流程详见附件二。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二十六次会议决议；

  2、第五届董事会第二十七次会议决议；

  3、第五届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                  北京当升材料科技股份有限公司董事会