台基股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2024-010湖北台基半导体股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北台基半导体股份有...

证券代码：300046    证券简称：台基股份  公告编号：2024-010
          湖北台基半导体股份有限公司

      第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2024 年
4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第五届董事会第十六次会议的通
知。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政
楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

    经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年度董事会工作报告》
需提交股东大会审议。

    公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

    表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    三、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

    《2023 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》刊
登于《证券时报》、《证券日报》。


  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。

    四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

  2023 年度，公司实现营业收入 31,973.26 万元，同比下降 9.22%；利润总额
3,814.39 万元，同比增长 94.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,113.97万元，同比增长 57.82%；基本每股收益 0.1317 元，同比增长 57.91%；加权平均净资产收益率 2.90%，同比增长 1 个百分点。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。

    五、审议通过《2023 年度利润分配方案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 3,113.97 万元，母公司净利润为 3,181.99 万元。2023 年
末，公司合并报表未分配利润为-2,547.98 万元，资本公积金余额 83,237.25 万元，盈余公积余额 5,733.33 万元。2023 年末，母公司未分配利润为-2,026.77 万元，资本公积金余额 83,597.25 万元，盈余公积余额 5,740.60 万元。

  因公司 2023 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为负数，根据《公司章程》
的规定，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行现金和股票分红，也不以公积金转增股本。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    八、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    九、审议通过《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

  保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议。

    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议。


    十一、 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

  保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》需提交股东大会审议。

    十二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议。

    十三、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

  保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

  表决情况：同意 9 名，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    十四、 审议通过《2024 年度经营计划》

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    十五、 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名姜海华、余宁梅、周亚宁为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司第五届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人进行了事前审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意将上述独立董事候选人提交公司董事会及股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

    十六、 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林、李树森、朱玉德为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件2），任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司第五届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人进行了事前审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意将上述非独立董事候选人提交公司董事会及股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

    十七、 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

  《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议。

    十八、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交股东大会审议。

    十九、 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

  修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。


    二十、 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

  修订后的《提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    二十一、 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    二十二、 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

  修订后的《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    二十三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议。

    二十四、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的