台基股份:关于董事会换届选举的公告

【摘要】证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2024-022湖北台基半导体股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北台基半导体股份有限公司（...

证券代码：300046    证券简称：台基股份  公告编号：2024-022
          湖北台基半导体股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事会提名姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中姜海华先生为会计专业人员；提名邢雁先生、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建林先生、李树森先生、朱玉德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。

    公司独立董事候选人姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年年
度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生六名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

  特此公告。

                                    湖北台基半导体股份有限公司

                                            董 事 会

                                        二〇二四年四月十六日

附件：

              独立董事候选人简历

    姜海华先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，
中南财经大学会计系财务会计专业毕业。教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常务理事、襄阳市会计学会会长。现任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专职教师，襄阳市党外知识分子联谊会副会长，湖北省人大代表，襄阳市政协委员常委，湖北省人大财政经济委员会、预算工作委员会委员，湖北省人民政府“政府采购、高校
财务管理、PPP 事务”专家。2021 年 5 月起任公司独立董事，2022 年 5 月起任天
茂实业股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至 2023 年 12 月任汉江国有资本投
资集团有限公司外部董事。研究方向为公司治理、独立审计、财务会计、预算绩效管理。

  姜海华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    余宁梅女士：1963 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机
械学院（现西安理工大学）半导体器件专业，电子工学硕士、博士学位。现为西安理工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教授、博士生导师、电子科学与技术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学学术委员、中国半导体行业协会和陕西省半导体协会理事、IEEE 会员、中国电工技术学会高级会员、西安市外专局专家。2021 年 5 月起任公司独立董事。从事半导体器件及集成电路设计技术研究，先后主持国家自然基金等省部级科研项目 20 余项，横向课题 10项。

  余宁梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    周亚宁先生：1955 年生，中国国籍，无境外居留权。1978 年毕业于武汉钢
铁学院（现武汉科技大学）工业企业电气化及自动化专业，教授级高工，曾在冶金部自动化研究设计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务；1999 年起在北京金自天正智能控制股份有限公司工作，历任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。参与科研项目研究开发工作获省部级科学技术一等奖 5 项，国家科技进
步二等奖 1 项。现任北京电力电子学会副秘书长。2021 年 5 月起任公司独立董
事。

  周亚宁先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


            非独立董事候选人简历

    邢雁先生：1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机械
学院半导体专业，研究生学历，正高职高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长、襄阳市党代表、襄阳市首席技术专家。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004 年 1 月至 2008
年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月起任公司董
事长、总经理，2018 年 11 月起任浦峦半导体（上海）有限公司董事长。

  邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，持股比例约为 14.47%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    颜家圣先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于华中工
学院（现华中科技大学）半导体专业，研究生学历，正高职高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。全国电力电子设备和系统标准化技术委员会（TC60）委员兼电力电子器件分技术委员会（TC60/SC6）副主任委员和软起动分技术委员会（TC60/SC5）副主任委员、全国半导体器件标准化技术委员会（TC78）委员兼分立器件分技术委员会（TC78/SC1）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子专委会委员、中国电源技术学会特种电源专委会委员、中国核技术学会脉冲功率专委会委员，襄阳市新一代信息技术首席专家，襄阳市党外知识分子联谊会副会长，襄阳市政协委员。曾任湖北省襄樊
市仪表元件厂车间主任、副厂长、总工程师；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄
樊台基半导体有限公司董事、副总经理、总工程师；2008 年 8 月起任本公司董事、副总经理、总工程师，2021 年 8 月起任浦峦半导体（上海）有限公司董事。
  颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    吴拥军先生：1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于江苏工
学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。曾任湖北省襄樊市仪
表元件厂试验室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司
董事、晶闸管制造部经理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任公司晶闸管技术总监；
2008 年 8 月至 2017 年 11 月，任公司董事，2011 年 9 月起任公司副总经理，2019
年 11 月起公司董事。

  吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    吴建林先生：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会
计学专业毕业，本科学历，会计师，高级经济师。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，
任襄樊台基半导体有限公司财务部部长；2008 年 8 月至 2021 年 5 月任公司财务
部部长，2021 年 5 月起任公司董事、财务总监，2021 年 5 月起任浦峦半导体（上
海）有限公司财务负责人。


  吴建林先生通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    李树森先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于华中科
技大学电力工程系水利水电动力工程专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2011
年 4 月至 2015 年 12 月任公司实验室副主任，2017 年 11 月至 2021 年 5 月任公
司监事，2016 年 1 月起任公司开发部部长，2021 年 5 月起任公司董事。

  李树森先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上